Page 106 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-FC-07-SOL
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA RESULTADO: AF-12

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 p
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 OBSERVACIONES

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5125 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUBCUENTA: 51251 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 51251-2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FUENTE DE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO IMPORTE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO NO SOLVENTADO
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA

PARTICIPACIONES (RAMO 99BE6D19-BC19- ANDRES JAIR HERNANDEZ
4A6F-9E9B- MORALES
002825 14/08/2023 21,395.36 000762 14/08/2023 21,395.36 28) - RECURSOS 14/08/2023 21,395.36 PRODUCTOS QUÍMICOS 21,395.36 NO PRESENTÓ 21,395.36
AC8F7C3EBE0F 10,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS
FEDERALES 90,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS
63,205.05 PRODUCTOS QUÍMICOS
PARTICIPACIONES (RAMO DAF529C4-9D86-
4868-99C2-
002892 16/08/2023 10,000.00 000784 16/08/2023 10,000.00 28) - RECURSOS 16/08/2023 46F82815C765 ANDRES JAIR HERNANDEZ 10,000.00 NO PRESENTÓ 10,000.00
MORALES
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 4462EB7C-2A38- ANDRES JAIR HERNANDEZ
411F-B9B0- MORALES
002984 28/08/2023 90,000.00 000812 28/08/2023 90,000.00 28) - RECURSOS 28/08/2023 90,000.00 NO PRESENTÓ 90,000.00
45E3A5E97A0E
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO B6442478-15E6- ANDRES JAIR HERNANDEZ
4B95-BF61- MORALES
003111 02/09/2023 63,205.05 000840 02/09/2023 63,205.05 28) - RECURSOS 02/09/2023 63,205.05 NO PRESENTÓ 63,205.05
26B459BEB5CC 62,502.00 NO PRESENTÓ 62,502.00
FEDERALES 125,004.00 NO PRESENTÓ 125,004.00
78,000.00 NO PRESENTÓ 78,000.00
PARTICIPACIONES (RAMO 64844D5B-8BF3- ANDRES JAIR HERNANDEZ NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL 115,686.23
43B9-BB63- MORALES GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
003278 15/09/2023 62,502.00 000895 15/09/2023 62,502.00 28) - RECURSOS 15/09/2023 62,502.00 PRODUCTOS QUÍMICOS CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD
A5F443FC4749 APLICABLE, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS
FEDERALES MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y
PARTICIPACIONES (RAMO 96D5D865-D4EC- ANDRES JAIR HERNANDEZ DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; EVIDENCIA
4C0F-A61C- MORALES FOTOGRAFICA DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS, ASIMISMO
003281 15/09/2023 125,004.00 000896 15/09/2023 125,004.00 28) - RECURSOS 18/09/2023 AFA164F2E2E0 125,004.00 PRODUCTOS QUÍMICOS LA EVIDENCIA DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
78,000.00 PRODUCTOS QUÍMICOS QUIMICOS A LAS AREAS SOLICITANTES, NO SE ENCUENTRAN
FEDERALES 115,686.23 PRODUCTOS QUÍMICOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y AUTORIZADOS

PARTICIPACIONES (RAMO 38AE3119-6699-
45AC-8182-
003323 28/09/2023 78,000.00 000907 28/09/2023 78,000.00 28) - RECURSOS 28/09/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ
5E8576B7C5AD MORALES
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO B5943378-3B77-
4EF6-B6D3-
003512 01/10/2023 115,686.23 000941 01/10/2023 115,686.23 28) - RECURSOS 03/10/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ 115,686.23 NO PRESENTÓ
03ACF67B4DD1 MORALES
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 8C0D9EBA-97A0-
4367-AA1A-
003651 13/10/2023 20,335.92 000987 13/10/2023 20,335.92 28) - RECURSOS 13/10/2023 ANDRES JAIR HERNANDEZ 20,335.92 PRODUCTOS QUÍMICOS 20,335.92 NO PRESENTÓ 20,335.92
A391F1A95CF4 MORALES
FEDERALES

PARTICIPACIONES (RAMO 0464FD7B-CFA1- ANDRES JAIR HERNANDEZ
4133-93F2- MORALES
003752 28/10/2023 45,297.00 001019 28/10/2023 45,297.00 28) - RECURSOS 28/10/2023 45,297.00 PRODUCTOS QUÍMICOS 45,297.00 NO PRESENTÓ 45,297.00
C3B184E4189D
FEDERALES

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