Page 66 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-08-SOL-11
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA RESULTADO: AF-15
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUBCUENTA: 51261 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261-2611 COMBUSTIBLES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES
BANCARIA Y NÚM. OBSERVADO
DOCUMENTACIÓN NO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA DE CUENTA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SCOTIABANK 941AD893-7EF5- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 589E-8AE2- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
002503 18/10/2023 12,620.00 000780 18/10/2023 12,620.00 18/10/2023 CUENTA NÚM. 12,620.00 20/10/2023 300.000032 LITROS DIESEL, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 7,572.00
25604701765 594A900E19DA S.A. DE C.V. 12,620.00 7,572.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
200.000174 LITROS DIESEL
EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
SCOTIABANK E80D3054-CAD9- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 5B00-92F5- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
002530 23/10/2023 12,645.00 000789 23/10/2023 12,645.00 23/10/2023 CUENTA NÚM. 12,645.00 23/10/2023 299.999977 LITROS DIESEL, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 7,587.00
25604701765 C55DACD2D637 S.A. DE C.V. 12,645.00 7,587.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
200.000137 LITROS DIESEL
EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
SCOTIABANK A0C0A1F6-CB46- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 515A-9B44- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
002736 06/11/2023 15,174.00 000854 06/11/2023 15,174.00 06/11/2023 CUENTA NÚM. 15,174.00 08/11/2023 299.999977 LITROS DIESEL, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 7,587.00
10,192.00 000855 06/11/2023 10,192.00 06/11/2023 25604701765 9A91DE269806 S.A. DE C.V. 15,174.00 7,587.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
15,174.00 000881 16/11/2023 15,174.00 16/11/2023 EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
SCOTIABANK 299.999977 LITROS DIESEL
INVERLAT S.A.
CUENTA NÚM. EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
25604701765
002739 06/11/2023 10,192.00 08/11/2023 6341D07D-F870- OPERADORA DE 199.999991 LITROS PREMIUM, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 10,192.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
SCOTIABANK 5602-B98C- COMBUSTIBLES COSTEROS 10,192.00 NO PRESENTÓ
INVERLAT S.A. 1F5343005A0E
CUENTA NÚM. S.A. DE C.V. 199.999991 LITROS PREMIUM 10,192.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
25604701765 DOCUMENTACIÓN
* BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
907671AB-42DB- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
56BC-BA2F- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
002830 15/11/2023 15,174.00 16/11/2023 6C207EB93E3E 299.999977 LITROS DIESEL, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 7,587.00
S.A. DE C.V. 15,174.00 7,587.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
299.999977 LITROS DIESEL
EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
SCOTIABANK 1B8889AA-2FC5- OPERADORA DE 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 589F-AFD0- COMBUSTIBLES COSTEROS ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
002895 24/11/2023 17,703.00 000900 27/11/2023 17,703.00 27/11/2023 CUENTA NÚM. 17,703.00 27/11/2023 350.000126 LITROS DIESEL, QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 7,587.00
10,192.00 000907 29/11/2023 10,192.00 10/11/2023 25604701765 028474D98014 S.A. DE C.V. 17,703.00 7,587.00 INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
20,392.00 001002 13/12/2023 EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
SCOTIABANK 350.000126 LITROS DIESEL
INVERLAT S.A.
CUENTA NÚM. EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
25604701765
002919 29/11/2023 10,192.00 11/11/2023 9EE4D6EC-2837- OPERADORA DE 300.000213 LITROS PREMIUM, 1. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 0.00 10,192.00 BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
5E73-B125- COMBUSTIBLES COSTEROS 10,192.00 NO PRESENTÓ
D027D9832479 S.A. DE C.V. 100.000222 LITROS PREMIUM 10,192.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DOCUMENTACIÓN
15.457 LITROS G DIESEL
(DESPACHO 4612061-0), 392.272 * BITÁCORA DE COMBUSTIBLE
20,392.00 LITROS G DIESEL (DESPACHO
SCOTIABANK 06adc446-2901- 4612051-0), 392.272 LITROS G 1. PRESENTÓ BITÁCORAS DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE VEHÍCULOS QUE NO SE
INVERLAT S.A. 44ab-8b80- DIESEL (DESPACHO 4612058-0) ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL
003198 13/12/2023 20,392.00 12/12/2023 CUENTA NÚM. 20,392.00 12/12/2023 717aec91d543 SERVICIO CIMOGUA SA DE 12,745.00 QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS NO PRESENTÓ 0.00 12,745.00
25604701765 CV INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO EN
EN EL INVENTARIO DE BIENES INTEGRADO DOCUMENTACIÓN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
EN LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
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