Page 89 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-32-SOL-32
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-33

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUBCUENTA: 51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS
SUB-SUBCUENTA: 51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRÁMITES LEGALES, NOTARIALES,

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735429 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

210,000.00 RECIBÍ DE LA TESORERÍA MUNICIPAL * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE
DEL H. AYUNTAMIENTO LA CONTRATACIÓN:
008986 24/07/2023 002663 24/07/2023 450,000.00 24/07/2023 TRANSFERENCIA BANCARIA 450,000.00 24/07/2023 3D24730A-C28E- VERA Y VERA CONSTITUCIONAL DE SANTO * OFICIO PM/013/2023 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 450,000.00 0.00
CLAVE DE RASTREO: 4A8D-A04B- SOLUCIONES DOMINGO TEHUANTEPEC, DISTRITO 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
1652BFB94392 INTEGRALES SC DE TEHUANTEPEC OAXACA, CON CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN
0026010023072400008012 CARGO A LOS RECURSOS DE MEJORA RECAUDATORIA MUNICIPAL PARA EL
02 PRESUPUESTALES Y DISPONIBLES DE EJERCICIO FISCAL 2023, SUSCRITO POR LA TESORERA
INGRESOS FISCALES PARA EL 1. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
240,000.00 EJERCICIO 2023 LA CANTIDAD DE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA PRESIDENTA MUNICIPAL
450,000.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA
$75,000 (SETENTA Y CINCO MIL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
00/100 M.N.) IVA INCLUIDO POR LA A:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS * ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE
CONSISTENTES EN IMPLEMENTACION *LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
DE MEJORA RECAUDATORIA FECHA 06 DE ENERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A 450,000.00 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, AUTORIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL
MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO *LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
EJERCICIO 2023 SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA
*LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS
RECAUDATORIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023
REALIZADOS REFERENTE A LOS
* LA EVIDENCIA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS
ENTREGABLES
REFERENTE A LOS ENTREGABLES:
* INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DE FECHA 10
DE FEBRERO DEL 2023 QUE CONTIENE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PRESTADOR DE
SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A
DICIEMBRE DEL 2023 Y ENERO DEL 2024,
DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR EL MISMO

TOTAL $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $450,000.00 $ 450,000.00 $0.00
SUPERVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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