Page 143 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL JUSTIFICATIVA:
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA CUENTA POR LIQUIDAR SOLICITUD DEL ÁREA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO CERTIFICADA. REQUIRENTE.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023
RFOP SOLICITUD DEL ÁREA OARNDEENXDOE CDOAMEPR-AA.F-06-SEG-06
REQUIRENTE.
ENTRADA Y SALIDA DE
ORDEN DE COMPRA.
ALMACEN. SEGUIMIENTO
ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN. ENTRE OTROS.

OBSERVACIONES
ENTRE OTROS.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAPÓLIZA DIARIOPÓLIZA DIARIOPÓLIZA EGRESOSCLCBANCOCOMPROBANTEDOCUMENTACIÓNDOCUMENTACION
FECHA PRESENTADA FALTANTE.
141 INSTITUCIÓN ATENDIO POR ATENDER
BANCARIA Y NÚM. 1,456.41
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE
O SPEI DE CUENTA.

BBVA MÉXICO, S.A., E7D8C3C4- 2 12CAJA BOLIGRAFO KILOMETRICO 100
INSTITUCIÓN DE P/FINO 0.7MM MC. PAPER MATE COLOR
BANCA MÚLTIPLE, 4DD0-3B4D- PROVEEDORA AZUL; 8 PIEZA CARPETA ACCOGRIP T/C CUENTA POR
GRUPO FINANCIERO ESCOLAR S DE RL BROCHE D/PALANCA MC. ACCO COL. LIQUIDAR
D-0245 12/12/2022 1,456.41 E-56 29/12/2022 1,456.41 29/12/2022 CH: 092 BBVA MEXICO CTA. 1456.41 871E- 11/12/2022 RFC: PES491206I93 CAOBA; 6 12 CAJA BOLIGRAFO PIN POINT 1,456.41 CERTIFICADA.
0118126933 P/MEDIANO 1.0MM CUERPO TRANSPARENTE
E8F85CB34C TINTA COLOR AZUL MC. AZOR; 4 LÁPIZ
ADHESIVO DE 42 GRS. MC. PRITT; 2 PIEZA
2B CUBO DE NOTAS NOTE FIX 73MM X 73MM
COL. NEON MOD. NF4-N MC.3M; 1 PIEZA
CAJA CON 12 CRAYONES VIVIDEL EXTRA
GRUESOS TRIANGULAR MC. DIXON; 1
12CAJA BOLIGRAFO PIN POINT ULTRAFINO
0.5 MM CUERPO COLOR MC. AZOR COLOR
NEGRO; 3.00 PIEZA CINTA ADHESIVA
TRANSPARENTE MOD. 200 24 MM X 65 MTS.
MC. TUK; 1 PIEZA CALCULADORA BASICA 12
DIGITOS MOD. MS-20UC-PKCOLOR ROSA
MC. CASIO; 50 PIEZA SOBRE AMARILLO
PARA NOMINA COIN 5-60 KGS MC. NASSA; 2
PIEZA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
MOD. 182 48MM X 50 MTS. MC. TUK; 2 PIEZA

BBVA MÉXICO, S.A., 1 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MAPED; 1 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
INSTITUCIÓN DE PORTALAPICES OD RS BAPT913-PNK;
BANCA MÚLTIPLE, EF670BC9- 2BOLIG TRAD 1.0MM AZUL C/12 OD; 2 POST- JUSTIFICATIVA:
GRUPO FINANCIERO IT SEPARADORES ULTRA 4PK; 2 BOLIG AZUL
BBVA MEXICO CTA. DDB9-584C- OFFICE DEPOT DE PUNT FINO C/12; 1 BOLIG TICHER GA316000 CUENTA POR
0118126933 MEXICO RFC: NEGR
D-0431 22/12/2022 579.10 E-56 29/12/2022 579.10 29/12/2022 CH. 092 579.10 A3B0- 22/12/2022 ODM950324V2A 579.10 CUENTA POR LIQUIDAR LIQUIDAR 579.10
219.00
01003D89BD2 CERTIFICADA. CERTIFICADA. SOLICITUD DEL ÁREA
REQUIRENTE.
1
ORDEN DE COMPRA.
SOLICITUD DEL ÁREA
REQUIRENTE. ENTRADA Y SALIDA DE
ALMACEN.
ORDEN DE COMPRA.
ENTRE OTROS.
BBVA MÉXICO, S.A., CFE0D8ED-
INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, 3DFD-C048- OFFICE DEPOT DE ENTRADA Y SALIDA DE CUENTA POR
GRUPO FINANCIERO MEXICO RFC: 219.00 ALMACEN. LIQUIDAR
D-0433 22/12/2022 219.00 E-56 29/12/2022 219.00 29/12/2022 CH. 092 BBVA MEXICO CTA. 219.00 9614- 22/12/2022 ODM950324V2A 1 AGENDA TRENDY MARIPOSA YELLOW CERTIFICADA.
0118126933 ENTRE OTROS.
FDF2987F93D

8

SUBTOTAL $ 7,594.22 $- $ 7,594.22 $- $ 7,594.22 $ 7,594.22 $ -$ 7,594.22
TOTAL ANEXO $ 14,304.53 $ 5,229.28 $ 9,075.25 $- $ 7,594.22 $ 8,678.82
$ -$ 14,304.53

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MARLENE REMEDIOS BAÑOS GÓMEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022