Page 121 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023 SEGUIMIENTO

PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓNFOLIOIMPORTEOBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y FISCAL OBSERVADO FALTANTE
119NÚMEROFECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE FECHA PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚM. DE
CUENTA

3.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-375374AACAA0322 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No.774 de fecha 08/07/2022 pago tradicional con un

Banco Mercantil importe de $4,500.00 , 2. SPEI de fecha 21/07/2022 a nombre de Abraham González Ramírez con un
del Norte, S.A.,
D-0371 08/07/2022 4,500.00 E-064 18/07/2022 4,500.00 774 06/07/2022 Institución de 4,500.00 NP 4,500.00 4,500.00 importe de $4,500.00, 3. Tarjeta informativa de fecha 27/07/2022 suscrito por el Secretario Particular X
4,500.00 20/07/2022 0200722 Banca Múltiple,
Grupo Financiero No presenta comprobante de pago y Orden
Banorte/ Cta. de la Entidad, 4. Formato de solicitud de gastos a comprobar recurso estatal de fecha 27/06/2022, 5.
1173067645
de comisión y pago de viáticos.
Tarjeta informativa de fecha 01/07/2022 suscrito por el Director Administrativo de la Entidad, 6.

Este importe se encuentra cuantificado en el
Formato de comprobación de finiquito de viáticos, pasajes, peajes y combustible de fecha 01/07/2022,

RESULTADO AF-04 de este informe.
7. Informe de comisión de fecha 01/07/2022 suscrito por el Director Administrativo, 8. Orden de

comisión y pago de viáticos No. SCTG/OS/0054/2022 de fecha 27/06/2022, 9. Bitácora de vehículos

fecha 05/07/2022.

Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No.1571 de fecha 19/10/2022 pago tradicional con un

Banco Mercantil importe de $4,500.00, 2. SPEI de fecha 31/10/2022 a nombre de Joaquín Avendaño Gijón con un
del Norte, S.A.,
D-01640 19/10/2022 4,500.00 E-0176 31/10/2022 4,500.00 1571 19/10/2022 4,500.00 Institución de 4,500.00 NP 4,500.00 4,500.00 importe de $4,500.00, 3. Memorándum No. SCTG/DA/1705/2022 de fecha 22/09/2022 suscrito por X
31/10/2022 0311022 Banca Múltiple, No presenta comprobante de pago y Orden
Grupo Financiero
Banorte/ Cta. el Director Administrativo de la Entidad, 4. Formato de solicitud de gastos a comprobar recurso estatal
1173067645 de comisión y pago de viáticos.

de fecha 19/10/2022, 5. Tarjeta informativa de fecha 10/10/2022 suscrito por el Director
Este importe se encuentra cuantificado en el

Administrativo de la Entidad, 6. Informe de comisión de fecha 10/10/2022 suscrito por el C.P Joaquín
RESULTADO AF-04 de este informe.

Avendaño Gijón, 7. Formato de comprobación de finiquito de viáticos, pasajes, peajes y combustible de

fecha 10/10/2022, 8. Orden de comisión y pago de viáticos No. SCTG/OS/0100/2022 de fecha

19/10/2022, 9. Bitácora de vehículos fecha 05/07/2022.

Banco Mercantil Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No.1837 de fecha 14/11/2022 pago tradicional con un
del Norte, S.A.,
D-01107 14/11/2022 1,500.00 E-0135 23/11/2022 1,500.00 1837 14/11/2022 1,500.00 Institución de 4,500.00 NP 1,500.00 1,500.00 importe de $1,500.00, 2. SPEI de fecha 23/11/2022 a nombre de Abraham González Ramírez con un X
23/11/2022 0231122 Banca Múltiple,
Grupo Financiero No presenta comprobante de pago y Orden
Banorte/ Cta. importe de $1,500.00, 3. Memorándum No. SCTG/DA/1863/2022 de fecha 21/10/2022 suscrito por el
1173067645
de comisión y pago de viáticos.
Director Administrativo de la Entidad, 4. Formato de solicitud de gastos a comprobar recurso estatal de

Este importe se encuentra cuantificado en el
fecha 17/10/2022, 5. Formato de comprobación de finiquito de viáticos, pasajes, peajes y combustible

RESULTADO AF-04 de este informe.
de fecha 21/10/2022, 6. Formato de informe de comisión de fecha 21/10/2022, 7. Orden de comisión y

pago de viáticos No. SCTG/OS/0116/2022 de fecha 17/10/2022.

TOTAL $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00 $ 13,500.00 $ 10,500.00 $ 10,500.00

4.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-17103000009-331321AACAA0322 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

D-01240 13/10/2022 15,180.00 D-02405 20/10/2022 15,180.00 NP NP NP 13,805.95 13,805.95 Presentó copias certificadas como son: 1. CLC No. 1532 de fecha 13/10/2022 pago directo a proveedor X
No presenta la CLC, comprobante de pago,
$- $-
$ 10,500.00 $ 17,200.17 con un importe de $13,805.95, 2. Formato de pago a proveedor de fecha 04/10/2022 a nombre de
CFDI, XML y verificación del CFDI ante el

Virginia Soledad Rodríguez Ramírez, 3. CFDI con folio fiscal C71D363A-A67C-4258-B851-
SAT.

0E8CB525D872 de fecha 04/10/2022 suscrito por Virginia Soledad Rodríguez Ramírez con un importe
Este importe se encuentra cuantificado en el

de $13,805.95, 4. Verificación del CFDI ante el SAT, 5. INE de Virginia Soledad Rodríguez Ramírez, 6.
RESULTADO AF-09 de este informe.

XML de fecha 04/10/2022.

TOTAL $ 15,180.00 $ 15,180.00 $ 13,805.95 $ 13,805.95
GRAN TOTAL $ 160,931.97 $ 157,231.80 $ 159,557.92 $ 159,557.92

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
NP: No presentó

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA

AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022