Page 124 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
122 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN FALTANTE
6.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-334324AACAA0322 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
$ 143,579.00 $ 143,579.00 No presenta la lista de asistencia de los dos cursos.
6A2016A6-3EAB- Certificadora de Procesos de No presenta la siguiente documentación establecida 1. Lista de asistencia del curso.
- 2. Evidencia fotográfica del curso de
D-0565 16/03/2022 D-01059 18/03/2022 240 16/03/2022 $ 287,158.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 14/03/2022 4878-BD0B- Administración de Activos, 287,158.00 en el Anexo 1 del Contrato GEO/SCTG/SUB/IR-
capacitación.
5C659617CF4A S.A. de C.V. 03/2022:
143,579.00 143,579.00 - Evidencia fotográfica del curso de capacitación (IV.
Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-01059 de fecha 18/03/2022,
Entregables).
2. Contrato No. GEO/SCTG/SUB/IR-03/2022, 3. Cédula profesional electrónica de
- 35 diplomas correspondientes al curso "Liderazgo
Alejandro Delcastillo Galaviz y cédula profesional de Eduardo Olvera Arroyo, 3. 47
y empowerment "; y 50 diplomas del curso
Certificados por el curso "Conducción de Equipos de Alto Rendimiento" por la
"Conducción de equipo de alto rendimiento" (IV.
Certificadora de Procesos de Administración de Activos S.A. de C.V., 4. 66
Entregables).
Certificados por el curso "Liderazgo y Empowerment".
- Cédula Profesional o Título Profesional de cuando
menos dos capacitadores (VI. Recursos Humanos).
El importe se encuentra cuantificado en el
RESULTADO AF-04 de este informe.
150,000.00 150,000.00 No presenta la lista de asistencia del curso.
D-01735 20/10/2022 D-02491 28/10/2022 1579 20/10/2022 300,000.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 20/10/2022 B13956DA-48F2- Gauri Asistencia Empresarial, 300,000.00 No presenta la siguiente documentación establecida Lista de asistencia del curso.
44C6-BD99- S.A. de C.V. Presenta copias certificadas como son: 1. Póliza D-02491 de fecha 28/10/2022, -
88EF08E7B20E en el Anexo 1 del Contrato GEO/SCTG/DA/SUB/IR- -
2. Especificaciones Técnicas, 3. Acta de Entrega del Contrato N. -
150,000.00 150,000.00
15/2022:
GEO/SCTG/DA/SUB/IR-15/2022, 4. 51 Diplomas por el Curso "Desarrollo de
-presentación enviada por medio electrónico, con
- Habilidades y Valoraciones en las Actividades que Desempeñan Recursos Humanos
información sobre los temas expuestos (fracción IV.
en la Administración Pública", 5. Presentación impresa del Curso "Desarrollo de
Entregables inciso b).
Habilidades y Valoraciones en las Actividades que Desempeñan Recursos Humanos
en la Administración Pública".
El importe se encuentra cuantificado en el
RESULTADO AF-04 de este informe.
No presenta en archivo digital la presentación del
curso, como lo indica el Temario anexo a la Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1352 Fecha 03/10/2022, 2.
D-067 03/10/2022 34,100.00 D-01888 07/10/2022 34,100.00 1352 03/10/2022 34,100.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas 30/09/2022 C870E6E7-1664- Gauri Asistencia Empresarial 34,100.00 cotización, en su inciso b). CFDI con folio fiscal C870E6E7-1664-4136-B411-BB88A55C307 de fecha
4136-B411- S.A. de C.V. - 30/09/2022 emitido por Gauri Asistencia Empresarial S.A. de C.V., 3. Verificación
BB88A55C307A El importe se encuentra cuantificado en el del CFDI ante el SAT, 4. Presentación impresa del Curso "Auditoría Pública".
RESULTADO AF-04 de este informe.
TOTAL $ 621,258.00 $ 621,258.00 $ 621,258.00 $- $ 621,258.00 $ -$
7.- CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-334324AACAA0322 Y 119001-16506001001-334324AEAAA0421 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC Folio 626 con fecha 14/06/2022,
2. Datos de ministración de pago a proveedor, 3. Décima Sesión Extraordinaria del
D-0335 15/06/2022 $ 109,192.28 D-01071 30/06/2022 $ 109,192.28 629 15/06/2022 $ 109,192.28 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas Sub-comité de Adquisiciones, arrendamientos, y servicios de la Secretaría de la
No presenta la lista de asistencia del curso;
14/06/2022 8E951329-F431- Gauri Asistencia Empresarial, 199,650.00 90,457.72 90,457.72 Lista de asistencia del curso y
468B-B9D4- S.A. de C.V. Contraloría y Transparencia Gubernamental de fecha 08/06/2022, 4. Anexo 1 Lista evidencia fotográfica.
No presenta la evidencia fotográfica establecida en
0DA6D43EA5DF
de asistencia de la Décima sesión extraordinaria, 5. Anexo 2 Dictamen Técnico-
la fracción IV. ENTREGABLES, del Anexo 1 del
Económico de la invitación restringida número IR/SCTG/DA/07/2022, 6. Contrato
Contrato GEO/SCTG/SUB/IR-07/2022;
GEO/SCTG/SUB/IR-07/2022 relativo a la contratación del curso de capacitación
Así mismo, no presenta el oficio
denominado "Fortalecimiento a la mejora continua Institucional", 7. Anexo 1 del
SF/SPIP/DPIP/AOOP21/0302/2022.
Contrato GEO/SCTG/SUB/IR-07/2022 Especificaciones Técnicas, 8. SPEI de
Banco Mercantil del Norte fecha 08/07/2022 clave de rastreo 77, 9. CFDI con folio fiscal 8E951329-F431-
S.A , Institución de Banca El importe de $109,192.28 se encuentra
Multiple Grupo Financiero
Banorte/Cta. 1188535867 468B-B9D4-0DA6D43EA5DF de fecha 14/06/2022 emitido por Gauri Asistencia
cuantificado en el RESULTADO AF-04 de este
Empresarial, S.A. de C.V., 10. Verificación del CFDI ante el SAT, 11. 35 diplomas del
informe.
curso de capacitación denominado "Fortalecimiento a la mejora continua
D-0325 14/06/2022 90,457.72 E-069 01/07/2022 90,457.72 626 14/06/2022 90,457.72 01/07/2022 10722 90,457.72 institucional" de fecha 13/07/2022, 12. Oficio de autorización de recursos No.
SF/SPIP/DPIP/AOOP21/0302/2022 de fecha 21/04/2022.
TOTAL $ 199,650.00 $ 199,650.00 $ 199,650.00 $ 90,457.72 $ 199,650.00 $ 90,457.72 90,457.72
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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