Page 127 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO
OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023
NÚMERO AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚMEROFECHAIMPORTEFOLIOFECHAIMPORTEFECHANÚMEROINSTITUCIÓN BANCARIA YIMPORTEFECHAFOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDORTOTALIMPORTE NODOCUMENTACIÓN FALTANTE
NÚM. DE CUENTA ATENDIDO
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D-0285 12/04/2022 8,679.00 D-01124 19/04/2022 8,679.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 8,679.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago - Oficio de comisión
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 0771A832-C15D-4991-829A-
No presenta oficio de comisión.
C65193263CB2 de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos
RESULTADO AF-04 de este informe.
SCTG/OS/00034/2022 de fecha 29/03/2022 a nombre de José Ángel Díaz
Navarro.
D-0287 12/04/2022 4,613.00 D-01126 19/04/2022 4,613.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 4,613.00 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 301 de fecha 12/04/2022 pago - Oficio de comisión
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal AC17C689-346D-42DE-BE73-
No presenta oficio de comisión.
9490C2AD1FD7 de fecha 08/04/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos
RESULTADO AF-04 de este informe.
SCTG/SRAYA/0002/2022 de fecha 29/03/2022 a nombre de Jorge Antonio
Benítez Calva.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 688A1D80-BA95-43E3-A855-
41C4E8711C39 de fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
No presenta oficio de comisión. 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/83-A/2022
D-0330 08/07/2022 7,225.80 D-01480 13/07/2022 7,225.80 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 7,225.80 - Este importe se encuentra cuantificado en el con el cual se hace la solicitud de transporte para comisión suscrito por el -
RESULTADO AF-04 de este informe. Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción signado al
Director Administrativo, 5. Memorándum No. SCTG/OSP/165/2022 con el cual se
designa comisión, suscrito por el Secretario Particular signado al Subsecretario de
Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago
No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 10BA3D96-964A-4EE3-BA62-
D-0332 08/07/2022 6,378.00 D-01472 13/07/2022 6,378.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 6,378.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 0BA8B7879F5C de fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez, -
6,444.00 - Oficio de comisión
6,375.50 RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos - Oficio de comisión
SCTG/OS/0035/2022 a nombre de José Ángel Díaz Navarro.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal B86F11BC-2BB6-4F98-AFEC-
6C55DBCA19D9 de fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/106/2022
con el cual se presenta solicitud de transporte para comisión suscrito por el
No presenta oficio de comisión. Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, signado al
D-0334 08/07/2022 6,444.00 D-01474 13/07/2022 6,444.00 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP - Este importe se encuentra cuantificado en el Director Administrativo, 5. Memorándum No. SCTG/SRAA/106/2022 de fecha
RESULTADO AF-04 de este informe. 27/04/2022 suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y
Anticorrupción, signado al Director Administrativo, 6. Memorándum No.
SCTG/SRAA/122/2022 de fecha 10/05/2022, mediante el cual se da alcance a
memorándum SCTG/SRAA/106/2022 suscrito por el Subsecretario de
Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, signado al Director
Administrativo.
D-0336 08/07/2022 6,375.50 D-01476 13/07/2022 6,375.50 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 65065434-F649-4A94-A3DD-
8634C1FF5D28 de fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Memorándum No. SCTG/SRAA/106/2022
No presenta oficio de comisión.
de fecha 27/04/2022 suscrito por el Subsecretario de Responsabilidades
- Este importe se encuentra cuantificado en el
Administrativas y Anticorrupción signado al Director Administrativo,
RESULTADO AF-04 de este informe.
5. Memorándum No. SCTG/SRAA/122/2022 de fecha 10/05/2022 mediante el
cual se da alcance a memorándum SCTG/SRAA/106/2022 suscrito por el
Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, signado al
Director Administrativo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
