Page 128 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
126 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-03-SEG-03
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PARTIDAS QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE PAGO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
INSTITUCIÓN BANCARIA Y IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO IMPORTE NO
NÚM. DE CUENTA OBSERVADO SHTFP/OS/1569/2023 ATENDIDO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DEL PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTACIÓN FALTANTE
D-0338 08/07/2022 6,641.50 D-1478 13/07/2022 6,641.50 NP - Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas NP 6,641.50 Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 763 de fecha 08/07/2022 pago - Oficio de comisión
- Oficio de comisión
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 187A7F6B-BFBD-4C1D-93A6- - Oficio de comisión
No presenta oficio de comisión. - Oficio de comisión
- Oficio de comisión
64622F55151D de fecha 14/06/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
- Este importe se encuentra cuantificado en el
3. Verificación del CFDI ante el SAT, 4. Orden de Emisión y Pago de Viáticos
RESULTADO AF-04 de este informe.
SCTG/OS/0046/2022 de fecha 18/05/2022 a nombre de Abraham González
Ramírez.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1147 de fecha 08/09/2022 pago
0AD8FD18-DADF- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 0AD8FD18-DADF-4A96-9FBD-
08/09/2022 4A96-9FBD- Damian Fredy Casas Mendez
D-0230 08/09/2022 7,056.00 D-01240 14/09/2022 7,056.00 1147 08/09/2022 7,056.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 7,056.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 34053E0781AC de fecha 08/09/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
34053E0781AC
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de abordar de fecha 08/08/2022 Mex-Oax a nombre de José Ángel Díaz
Navarro.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1147 de fecha 08/09/2022 pago
B0B46892-DC13- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal B0B46892-DC13-4D93-964D-
08/09/2022 4D93-964D- Damian Fredy Casas Mendez
D-0232 08/09/2022 8,162.00 D-01242 14/09/2022 8,162.00 1147 08/09/2022 8,162.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 8,162.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el D3E23070B71D de fecha 08/09/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
D3E23070B71D
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de abordar de fecha 07/08/2022 Oax-Mex a nombre de José Ángel Díaz
Navarro.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1343 de fecha 03/10/2022 pago
DFB047F8-89F9- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal DFB047F8-89F9-471C-8782-
22/09/2022 471C-8782- Damian Fredy Casas Mendez
D-042 03/10/2022 13,914.00 D-01910 07/10/2022 13,914.00 1343 03/10/2022 13,914.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 13,914.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 6118B066B35D de fecha 22/09/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
6118B066B35D
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de abordar Oax-Mex-Oax. 13-14/09/2022 a nombre de José Ángel Díaz
Navarro.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1343 de fecha 03/10/2022 pago
8E5E9E68-BCFF- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal E5E9E68-BCFF-4265-A708-
22/09/2022 4265-A708- Damian Fredy Casas Mendez
D-044 03/10/2022 5,922.70 D-01912 07/10/2022 5,922.70 1343 03/10/2022 5,922.70 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 5,922.70 - Este importe se encuentra cuantificado en el 066710A1AD4A de fecha 22/09/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
066710A1AD4A
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de abordar Oax-Mex-Oax. 19-20/09/2022 a nombre de José Ángel Díaz
Navarro.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1343 de fecha 03/10/2022 pago
directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 6386CCB3-7ECB-4506-BC01-
193B5309EAFE de fecha 22/09/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
6386CCB3-7ECB- No presenta oficio de comisión. 3. Memorándum No. SCTG/OSP/426/2022 de fecha 21/09/2022 suscrito por el
22/09/2022 4506-BC01- Damian Fredy Casas Mendez
D-046 03/10/2022 5,832.00 D-01914 07/10/2022 5,832.00 1343 03/10/2022 5,832.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 5,832.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el Secretario Particular signado al Director Administrativo solicitud de viáticos, - Oficio de comisión
193B5309EAFE
RESULTADO AF-04 de este informe. 4. Tarjeta Informativa de fecha 26/09/2022 suscrito por el Secretario Particular
signado al Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamnetal, 5. Pase de abordar de Oax-Mex-Oax. de fecha 23/09/2022 a
nombre de José Ángel Díaz Navarro.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1568 de fecha 19/10/2022 pago
C885AB55-2E53- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal C885AB55-2E53-4082-BAF1-
29/09/2022 4082-BAF1- Damian Fredy Casas Mendez
D-01611 19/10/2022 7,528.00 D-02453 28/10/2022 7,528.00 1568 19/10/2022 7,528.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 7,528.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el FB236F4CF1F3 de fecha 29/09/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez, - Oficio de comisión
FB236F4CF1F3 - Oficio de comisión
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de abordar Mex-Oax. de fecha 01/10/2022 a nombre de José Ángel Díaz
Navarro.
Presenta copias certificadas como son: 1. CLC No. 1576 de fecha 20/10/2022 pago
25A937D7-9A86- No presenta oficio de comisión. directo a proveedor, 2. CFDI con folio fiscal 25A937D7-9A86-45B2-B053-
45B2-B053- Damian Fredy Casas Mendez
D-01686 20/10/2022 5,694.00 D-02463 28/10/2022 5,694.00 1576 19/10/2022 5,694.00 Pago directo al proveedor realizado por la Secretaría de Fínanzas. 19/10/2022 5,694.00 - Este importe se encuentra cuantificado en el 00C7AFF9BAF2 de fecha 19/10/2022 emitido por Damián Fredy Casas Méndez,
00C7AFF9BAF2
RESULTADO AF-04 de este informe. 3. Pase de aborda Mex-Oax de fecha 03/10/2022 a nombre de Abraham González
Ramírez.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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