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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA








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                                                                         DEMAS
                                                  DEMAS
                                                                                  DEMAS
                                                               DEMAS
                                                        DEMAS
                                                     SERVICIOS
                                                          MERCADO,
                                                    ASIMISMO
                                                                                   ASIMISMO
                                                                                                 DEMAS
                                                                                           SERVICIOS
                                                                                                   DE
                                        DEMAS
                                                                                          ASIMISMO
                                                                                         DEMAS
                                                                                     SERVICIOS
                                                                                                   SOLICITUD
                                        Y
                                                  Y
                                                                                  Y
                                                                                         Y
                                                                                                 Y
                                                        Y
                                                               Y
                                                                         Y
                                                    GASTO
                                                                                     LOS
                                                     LOS
                                                                                   GASTO
                                                                                           LOS
                                                                                          GASTO
                                                          DE
                   ANEXO DAM-FC-13-SEG-13  RESULTADO: AF-27  DOCUMENTACION FALTANTE  RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A  OPORTUNIDAD FINANCIAMIENTO,  CALIDAD, CIRCUNSTANCIAS PERTINENETES; LOS DOCUMENTOS RELATIVOS A LA SOLICITUD DE GASTO, CUADRO COMPARATIVO, ESTUDIO DE MERCADO, SOLICITUD DE COBERTURA PRESUPUESTAL, COBERTURA PRESUPUESTAL Y NOTIFICACIÓN DE ACUERDO.  RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN EN
                            ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES  PRELIMINARES  POR ATENDER  ATENDIÓ  PRECIO,  309,600.00  0  PRECIO,  34,400.00  0  SOLICITUD  DIGITAL  REALIZADOS.   PRECIO,  COTIZACIONES  1,110,199.50  0  PRECIO,  1,454,199.50  PRECIO,  174,000.00  0  PRECIO,  0  SOLICITUD  DIGITAL  REALIZADOS.   PRECIO,  34800.00  0  SOLICITUD  DIGITAL  REALIZADOS.   PRECIO,  139200.00  0  CUADRO  DE ACUERDO.  $382,800.00  INFORME INDIVIDUAL  CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2
                                      DE  SESIÓN  ACTA  DE CONTRATACIÓN  JURÍDICA,  ASESORÍA  A  ENERO  DE  SESIÓN  DE  ACTA  DE CONTRATACIÓN  DE CONTRATO  2022,  DE  MENSUAL  SESIÓN  DE  ACTA  DE CONTRATACIÓN  CONTABLE, ASESORÍA  SERVICIOS  DE
                               DOCUMENTACIÓN PRESENTADA   COTIZACIONES, EXTRAORDINARIA DE CABILDO, MEDIANTE LA  LA  APRUEBA  SE 34,400.00 ASESORIA JURIDICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, LLEVADA A CABO EL 12 DE ENERO DE 2022, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  DE  ACTIVIDADES  DE  INFORME  DICIEMBRE DE 2022.  34,400.00 NO PRESENTO DOCUMENTACION  COTIZACIONES, EXTRAORDINARIA DE CABILDO, MEDIANTE LA  LA APRUEBA  SE ASESORIA JURIDICA PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ INTUNDUJIA, PUTLA,
                           LA PARTIDA 51331-3393 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES NO DESCRITOS ANTERIORMENTE NO SE ENCUENTRA APROBADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CANTIDAD DE $120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.); ADICIONALMENTE, SE OBSERVÓ QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LA DOCUMENTACIÓN
                            JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN, EN DONDE GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES; ASÍ COMO EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN Y RESULTADO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS; ASIMISMO NO PRESENTA
                             DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN CANTIDAD DE $343,565.88 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N.); AUNADO A LO ANTERIOR SE OBSERVÓ QUE EL MUNICIPIO NO CANCELÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CON LA LEYENDA “OPERADO”,
                               IMPORTE   OBSERVADO  68,800.00  34,400.00  34,400.00 TRES  CUAL  34,400.00 PROFESIONALES  34,400.00  34,400.00  34,400.00  677,700.38  290,781.22  TRES  17,515.90 CUAL  12  34,400.00 ASESORÍA  34,400.00  $1,454,199.50  69,600.00  TRES  34,800.00 CUAL  34,800.00 PROFESIONALES  34,800.00  1,650.00  33,150.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  $382,800.00
                                     DOCUMENTACIÓN  MEJORES  EN  DISPONIBLES  CALIDAD,  CIRCUNSTANCIAS  DOCUMENTACIÓN  JUSTIFICATIVA  DOCUMENTACIÓN  MEJORES  EN DISPONIBLES  CALIDAD,  CIRCUNSTANCIAS  DOCUMENTACIÓN  MEJORES  EN  DISPONIBLES  CALIDAD,  CIRCUNSTANCIAS  DOCUMENTACIÓN  JUSTIFICATIVA  DOCUMENTACIÓN  JUSTIFICATIVA  DOCUMENTACIÓN  MEJORES  EN DISPONIBLES  CALIDAD,  CIRCUNSTANCIAS
                               OBSERVACIONES  PRESENTÓ JURIDICOS JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA  MINIMO DE TRES COTIZACIONES, UN JURIDICOS CUADRO COMPARATIVO EN DONDE  LAS OBSERVEN  PRECIO,  A  JURIDICOS PERTINENTES; A LA EVIDENCIA DE LA  SERVICIOS CONTRATADOS.  PRESENTÓ  Y  PRESENTÓ JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN;  AL  PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN MINIMO DE TRES COTIZACIONES, UN CUADRO COMPARATIVO EN DONDE  LAS  OBSERVEN  PRECIO,  A DE FINANCIAMIEN
                                     NO  CONDICIONES  JURIDICOS CUANTO  DEMÁS  NO  COMPROBATORIA  DEL GASTO.  NO  SE  CONDICIONES  CUANTO  DEMÁS  PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MINIMO DE TRES COTIZACIONES, UN  CONDICIONES  PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZACIÓN Y RESULTADO DE LOS CONTABLE SERVICIOS CONTRATADOS.  NO  COMPROBATORIA  DEL GASTO.  NO  COMPROBATORIA  DEL GASTO.  PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN  SE  CONTABLE CUANTO  DEMÁS PAGO POR SERV
                                 JURIDICOS  SERVICIOS  DE 68,800.00 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.  JURIDICOS  SERVICIOS  DE 34,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  SERVICIOS  DE 34,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: UN  SERVICIOS  DE 34,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SE  SERVICIOS  DE 34,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y  SERVICIOS  DE 34,400.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO REAL
                                CONCEPTO
                AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"  COMPROBANTE  IMPORTE  PROVEEDOR  PAGO  ADMINISTRATIVOS  GENERALES AGF S.A. DE C.V.  PAGO  ADMINISTRATIVOS   GENERALES AGF S.A. DE C.V.  DE 2022.  PAGO  ADMINISTRATIVOS  GENERALES AGF S.A. DE C.V.  DE 2022.  PAGO  ADMINISTRATIVOS   GENERALES AGF S.A. DE C.V.  DE 2022.  PAGO  ADMINISTRATIVOS   GENERALES AGF S.A. DE C.V.  2022.  PAG
                                NÚM.  85C7729E-938B-  4817-9B8D-  237A6DE6AFBC  C896A3B0-DE48-  445E-B4D9-  18929502A178  77476BEB-EC1F-  4563-809E-  48DEE9EE0E73  9FB9E641-9E20-  4456-80C1-  59B9D61427DC  82EF500D-A3CB-  47F2-8FFB-  DBDF8C2B2093  92D87515-061D-  4BE2-B738-  45590C975249  373B2DDC-13F2-  4DC2-A0EE-  2D3DF8AC8F00  39ADAD23-F448-  4261-A9FF-  1BBB6AD48B11  F42E1529-279B-  45C5-B916-  8E6163A84C95  A8A59B63-8E91-  4E52-BE78-  4C30AC044FAC  BE2DB2A8-7635-  4A60-92FD-  A9
                                FECHA  04/04/2022  29/04/2022  27/05/2022  28/06/2022  27/07/2022  30/08/2022  29/09/2022  24/10/2022  16/12/2022  28/12/2022  28/12/2022  04/04/2022  29/04/2022  27/05/2022  31/07/2022  28/12/2022  28/12/2022  28/12/2022  28/12/2022
                      RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)
                                IMPORTE  68,800.00  34,400.00  34,400.00  34,400.00  34,400.00  34,400.00  34,400.00  34,400.00  34,400.00  1,041,399.50  34,400.00  34,400.00  $1,454,199.50  69,600.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  34,800.00  $382,800.00
                               No. DE CHEQUE O   TRANSFERENCIA   BANCARIA  0040422  0290422  00270522  00280622  260722  270822  290922  241022  251122  031122  2022  2022  040422  0290422  00270522  0000010722  2022  2022  2022  2022  2022  2022
                              BANCO
                               INSTITUCIÓN   BANCARIA Y NÚM. DE   CUENTA  Banco Mercantil del   Norte, S.A., CTA   1136631032  Banco Mercantil del   Norte, S.A., CTA   1136631032  Banco Mercantil del   Norte, S.A., CTA   1136631032  Banco Mercantil del   Norte, S.A., CTA   1136631032  Banco Mercantil del   Norte, S.A., CTA   1136631032  Banco Mercantil del   Norte, S.A., CTA   1136631032  Banco Mercantil del   Norte, S.A., CTA   1136631032  Banco Mercantil del   Norte, S.A., CTA   11
                                FECHA  04/04/2022  29/04/2022  27/05/2022  28/06/2022  26/07/2022  27/08/2022  29/09/2022  24/10/2022  25/11/2022  03/12/2022  31/12/2022  31/12/2022  04/04/2022  29/04/2022  27/05/2022  31/07/2022  31/12/2022  31/12/2022  31/12/2022  31/12/2022  31/12/2022  31/12/2022
                               FUENTE DE  IDENTIFICANDO EL NOMBRE DEL FONDO DE APORTACIONES, PROGRAMA O CONVENIO CON EL QUE FUERON FINANCIADAS EN CANTIDAD DE $1,206,079.40 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.)  FINANCIAMIENTO  IMPORTE  PARTICIPACIONES   (RAMO 28) -  68,800.00  RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES   34,400.00  (RAMO 28) -   RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES   (RAMO 28) -  34,400.00  RECURSOS FEDERALES  PARTICIPACIONES   (RAMO 28) -  34,400





                   MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ITUNDUJIA  PUTLA, OAXACA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  OA/CPM/036/2023 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  51331 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS  51331-3311 SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,  PÓLIZA DE EGRESO  FECHA  NÚMERO  IMPORTE  04/04/2022  000392 68,800.00  34,400.00  2



                   ENTE FISCALIZADO:  DISTRITO:  2022 CUENTA PÚBLICA AUDITADA:  PERÍODO AUDITADO:  RECURSO Y/O FONDO:  RECURSO Y/O FONDO:  ORDEN DE AUDITORÍA:  CUENTA:  SUBCUENTA:  SUB-SUBCUENTA:  PÓLIZA DE DIARIO  FECHA  NÚMERO  04/04/2022  001122  29/04/2022  001489  27/05/2022  001967  28/06/2022  002346  27/07/2022  002928  30/08/2022  003644  29/09/2022  003945  24/10/2022  004305  30/11/2022  004780  03/12/2022  004949  31/12/2022  005213  31/12/2022  005216  TOTAL  SUB-SUBCUEN










                                                                                                          187
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