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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
72 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES
D-0169 07/12/2022 7,300.00 3387 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE ATENDIO 7,300.00
JUSTIFCATIVA SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION ATENDIO 7,200.00
D-0171 07/12/2022 7,200.00 3388 DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES ATENDIO 10,061.65
FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
JUSTIFCATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
D-0173 07/12/2022 10,061.65 3389 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES
JUSTIFCATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT,
CURRICULUM´S VITAE, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, COPIA DE
INDENTIFICACIÓN OFICIAL Y DATOS BANCARIOS DEL TRABAJADOR.
POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
D-02357 23/12/2022 8,669.24 3635 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, COMPROBANTES ATENDIO 8,669.24
JUSTIFCATIVA FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y VERIFICACION DE 13,426.80
FALTA DOCUMENTACIÓN
COMPROBANTES RESPECTIVAMENTE EN LA PLATAFORMA DEL SAT, COMPROBATORIA: NO
PRESENTA CFDI
CURRICULUM´S VITAE, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, COPIA DE
INDENTIFICACIÓN OFICIAL Y DATOS BANCARIOS DEL TRABAJADOR.
D-02351 23/12/2022 13,426.80 3636 23/12/2022 13,426.80 FALTA DOCUMENTACION COMPROBATORIA: POLIZA DIRARIO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, OFICIO DE
NO PRESENTA CFDI SOLICITUD DE PAGO, RECIBO DE HONORARIOS SIMPLE, COTIZACION
DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE HONORARIOS, CURRICULUM´S
VITAE, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL, COPIA DE
INDENTIFICACIÓN OFICIAL.
TOTAL: $ 205,374.41 $ 103,207.96 $ 89,781.16 $ 6,662.50 $ 83,118.66 $ 191,947.61 $ 13,426.80
D-01684 18/03/2022 $ 7,000.00 438 18/03/2022 $ 7,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 1 1 31/01/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS $ 7,000.00 $ 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO $ 7,000.00
LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-01686 18/03/2022 9,000.00 439 18/03/2022 9,000.00 RECIBO CON NUM, DE FOLIO 2 2 31/01/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 9,000.00 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 9,000.00
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS
D-01688 18/03/2022 4,000.00 440 RECIBO CON NUM. DE FOLIO 21 31/01/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTIEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
18/03/2022 21 4,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 4,000.00
NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS
440
8,000.00
D-01690 18/03/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM. DE FOLIO 3 3 28/02/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTIEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS
D-01692 18/03/2022 5,000.00 441 RECIBO CON NUM. DE FOLIO 4 4 31/01/2022 CRUZ MARLEN GUZMAN VASQUEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 5,000.00 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 5,000.00
18/03/2022 5,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 5,000.00
GUVC820808BA3 EXTRAORDINARIOS
441
10,000.00
D-01694 18/03/2022 5,000.00 RECIBO CON NUM. DE FOLIO 22 28/02/2022 CRUZ MARLEN GUZMAN VASQUEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
22 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
GUVC820808BA3 EXTRAORDINARIOS
D-01696 18/03/2022 3,500.00 442 RECIBO CON NUM. DE FOLIO 23 31/01/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,500.00 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,500.00
18/03/2022 23 3,500.00 ATENDIO 3,500.00
ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
442
7,000.00
D-01698 18/03/2022 3,500.00 RECIBO CON NUM. DE FOLIO 5 5 28/02/2022 MARISA ZARATE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRABAJOS 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS
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