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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES ANTES SECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG-02
PERIODO DE AUDITORÍA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/03/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE NOMBRE
CHEQUE O NO. DE TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
FOLIO PERCEPCIONES (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA CONCEPTO DEDUCCIONES TOTAL OBSERVACIONES
D-0676 06/07/2022 5,000.00 1746 06/07/2022 5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 120 01/07/2022 LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 5,000.00 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 5,000.00
120
D-0688 06/07/2022 2,500.00 2,500.00 GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS 2,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 2,500.00
D-0691 06/07/2022 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
D-0694 06/07/2022 1,500.00 1747 06/07/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 122 01/07/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
D-01079 11/07/2022 1,500.00 1748 06/07/2022 1,500.00 122 123 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
D-0626 02/08/2022 3,000.00 1749 06/07/2022 3,000.00 124 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
D-0628 02/08/2022 2,500.00 1831 08/07/2022 2,500.00 REIBO CON NUM DE FOLIO 121 2,500.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
D-0630 02/08/2022 4,000.00 2189 02/08/2022 4,000.00 123 131 4,000.00 ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 4,000.00
2190 02/08/2022 132
D-0632 02/08/2022 4,000.00 2191 02/08/2022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 133 4,000.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
124 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-0634 02/08/2022 3,000.00 3,000.00 3,000.00 ATENDIO 3,000.00
D-0636 02/08/2022 7,000.00 7,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 7,000.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 7,000.00
D-0638 02/08/2022 9,000.00 9,000.00 121 9,000.00 ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 9,000.00
D-0640 02/08/2022 4,000.00 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 4,000.00 INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
131 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
132 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
133 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAGARCIA RFC GAGN641208DI0EXTRAORDINARIOS
79 01/07/2022 PAULO LEONCIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RFC HEFP711102LV1 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
01/07/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS
08/07/2022 ELIUD RUIZ CRUZ RFC RUCE581128MX3 AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
01/08/2022 MARIA MAGDALENA GARCIA SANCHEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
RFC GASM710723R97 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
01/08/2022 STEPPHANY MILITZA GUZMAN ALAVEZ AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
RFC GUAS89002021N6 EXTRAORDINARIOS
01/08/2022 JUANA AURORA SANTIAGO RUIZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
SARJ6906241D2 EXTRAORDINARIOS
2192 02/08/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 130 01/08/2022 JESSICA YARAI REYES DAVILA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
130 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
REDJ940911T10 EXTRAORDINARIOS
2193 02/08/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 129 01/08/2022 LAUREANO CRUZ GARCIA RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
2194 02/08/2022 129 125 01/08/2022 CUGL740704EC0 EXTRAORDINARIOS
2195 02/08/2022 126 01/08/2022 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RECIBO CON NUM DE FOLIO
125 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RECIBO CON NUM DE FOLIO LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS
126
ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
2196 02/08/2022 RECIBO CON NUM DE FOLIO 127 01/08/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
127 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS
D-0642 02/08/2022 3,500.00 2197 02/08/2022 3,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 128 01/08/2022 MARISA ZARTE CASTILLO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,500.00 3,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,500.00
128 ZACM710601AN6 EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-0644 02/08/2022 3,000.00 2198 02/08/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 135 01/08/2022 CAROLINA MARROQUIN MAYORAL RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
135
MAMC810725B55 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-0646 02/08/2022 2,000.00 2,000.00 2199 02/08/2022 2,000.00 05/09/2022 CLAVE DE 2,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 136 01/08/2022 AURORA MARTHA JIJON CARREÑO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,000.00 2,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,000.00
D-0648 02/08/2022 5,000.00 RAST 189 136 5,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 5,000.00
D-0650 02/08/2022 1,500.00 JICA610219 EXTRAORDINARIOS 1,500.00 ATENDIO 1,500.00
D-0652 02/08/2022 2,500.00 2200 02/08/2022 5,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 137 01/08/2022 LAURA GARCIA SANTIAGO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 5,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 2,500.00
2201 02/08/2022 1,500.00 137 138 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
GASL850213SL6 EXTRAORDINARIOS
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
138 01/08/2022 ELIUD RUIZ CRUZ RFC RUCE581128MX3 AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
EXTRAORDINARIOS
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
2202 02/08/2022 2,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 139 01/08/2022 NASHLLELIT CONCEPCION GARCIA AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 2,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
139
GARCIA RFC GAGN641208DI0 EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
D-0654 02/08/2022 3,000.00 2203 02/08/2022 3,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 140 01/08/2022 PAULO LEONCIO HERNANDEZ FABIAN AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 3,000.00 3,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 3,000.00
140 1,500.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 1,500.00
RFC HEFP711102LV1 EXTRAORDINARIOS
D-0656 02/08/2022 1,500.00 2204 02/08/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 141 01/08/2022 JOSE ANTONIO FRAUSTO ROJAS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
141 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
FARA8108087GA EXTRAORDINARIOS
D-0658 02/08/2022 1,500.00 2205 02/08/2022 1,500.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 134 01/08/2022 GERARDO CERVANTES MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 1,500.00 1,500.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 1,500.00
134
D-0602 03/09/2022 7,000.00 7,000.00 CEMG7309274U0 EXTRAORDINARIOS 7,000.00 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022 ATENDIO 7,000.00
D-0604 03/09/2022 9,000.00 9,000.00 9,000.00 ATENDIO 9,000.00
D-0606 03/09/2022 4,000.00 2501 03/092022 4,000.00 RECIBO CON NUM DE FOLIO 142 01/09/2022 JECONIAS LOPEZ APARICIO RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 7,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO ATENDIO 4,000.00
2502 03/092023 142 143 JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA ENERO - DICIEMBRE DE 2022
2503 03/092024 144 LOAJ780205S2A EXTRAORDINARIOS
RECIBO CON NUM DE FOLIO INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
143 01/09/2022 ANA ISABEL DIAZ LLAVEROS RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 9,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION ENERO - DICIEMBRE DE 2022
RECIBO CON NUM DE FOLIO DILA720709C8A EXTRAORDINARIOS JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA INFORME DE ACTIVIDADES Y LISTA DE ASISTENCIA DEL PERIODO
144 ENERO - DICIEMBRE DE 2022
01/09/2022 ESTEBAN NOLASCO MARTINEZ RFC AYUDA ECONOMICA POR TRSBAJOS 4,000.00 NO PRESENTA DOCUMENTACION
JUSTIFICATIVA: LISTAS DE ASISTENCIA
NOME650208PH1 EXTRAORDINARIOS
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
