Page 129 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04- SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
127 PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) - $ 9,500.40
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
20,455.44
SPEI NÚM. DE CUENTA 29,764.44
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE 20,747.76
9,500.40
CLAVE DE 965566F6-
INSTITUCIÓN DE BANCA LIZANDRO ABISAID DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO: F606-4F60-
MÚLTIPLE, GRUPO ANGELES PACHECO JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
RFC: 3 TONER ORIGINAL SAMSUNG ML$TD358S9,500.40
D-099 16/02/2022 $ 9,500.40 E-04 01/03/2022 $ 9,500.40 35 16/02/2022 $ 9,500.40 01/03/2022 00260100220 $ 9,500.40 11/02/2022 BA0E- $
Y
FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN. REQUISITADA
30100005502 F9FF08ED2BD
MÉXICO CTA. AEPL850331QL1 - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
42 4
0117980566 ALMACÉN.
2 CARTUCHO LASER
COMPATIBLE CF414A
(W2020A) NEGRO. FALTA DE
BBVA MÉXICO, S.A.,
CLAVE DE B2C96772- CORPORATIVO SAN 5 CARTUCHO LASER DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
MIGUEL, S.A. DE C.V. COMPATIBLE Q2612A.
INSTITUCIÓN DE BANCA
RASTREO: FD9F-4952- JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
MÚLTIPLE, GRUPO
D-0128 16/02/2022 20,455.44 E-014 04/03/2022 20,455.44 40 16/02/2022 20,455.44 04/03/2022 00260100220 20,455.44 11/02/2022 8709- 20,455.44 DE ALMACÉN. REQUISITADA Y -
FINANCIERO BBVA RFC: 11 CARTUCHO LASER
CSM070609987 COMPATIBLE
30400009884 D21DFA69757 - ENTRADA Y SALIDA DE 1 COTIZACIONES AUTORIZADA
MÉXICO CTA.
22 F ALMACÉN. 2 COTIZACIONES
0117980566 CB435A/CB436A/CE285A
- COTIZACIONES.
11 COMPATIBLE TN-1060
HL-1112, DCP-1512.
3 CARTUCHO LASER
COMPATIBLE Q2612A. FALTA DE
BBVA MÉXICO, S.A., 2 CARTUCHO LASER
CLAVE DE A66095AD- DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA CORPORATIVO SAN ORIGINAL CF414A
MIGUEL, S.A. DE C.V.
RASTREO: CC34-4C8F- JUSTIFICATIVA: DEBIDAMENTE
RFC:
MÚLTIPLE, GRUPO CSM070609987 (W2023A MAGENTA). ENTRADA Y SALIDA
D-0132 16/02/2022 29,764.44 E-015 04/03/2022 29,764.44 41 16/02/2022 29,764.44 04/03/2022 00260100220 29,764.44 14/02/2022 99D6- 29,764.44 REQUISITADA Y -
FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN.
30400009912 E056CA1F7B0 2 CARTUCHO LASER - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
MÉXICO CTA.
73 A ORIGINAL CF414A ALMACÉN. 3 COTIZACIONES
0117980566
(W2022A) AMARILLO - COTIZACIONES.
72 CARCTAURCTHUOCHLAOSERLASER
COMPATIBLE 103A W1103A
NEGRO. ENTRADA Y SALIDA
6 CARTUCHO LASER DE ALMACÉN.
COMPATIBLE HP 26A FALTA DE
BBVA MÉXICO, S.A.,
CLAVE DE 1ECC8067- CF226A. DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTO SALIDA DE ALMACÉN
INSTITUCIÓN DE BANCA CORPORATIVO SAN
MIGUEL, S.A. DE C.V.
RASTREO: 74D3-4E19- 7 CARTUCHO LASER JUSTIFICATIVA: CALENDARIZADO DEBIDAMENTE
RFC:
D- MÚLTIPLE, GRUPO CSM070609987
17/03/2022
20,747.76 E-026 20/04/2022 20,747.76 89 17/03/2022 20,747.76 20/04/2022 00260100220 20,747.76 15/03/2022 890C- 20,747.76 DISPONIBLE POR REQUISITADA Y -
0245
FINANCIERO BBVA COMPATIBLE HP
42000004748 5BB27675A29 - ENTRADA Y SALIDA DE CLAVE AUTORIZADA
MÉXICO CTA. CE505A/CF280A/CANON
60 6 ALMACÉN. PRESUPUESTAL COTIZACIONES
0117980566 119.
- COTIZACIONES. CORREPONDIENTE
7 CARTUCHO LASER 2022
COMPATIBLE Q2612A.
7 CARTUCHO LASER
BBVA MÉXICO, S.A., COMPATIBLE TN-1060 HL- FALTA DE
CLAVE DE AAE2358D-
INSTITUCIÓN DE BANCA LIZANDRO ABISAID DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
ANGELES PACHECO
RASTREO: A325-4644-
RFC:
D- MÚLTIPLE, GRUPO AEPL850331QL1 JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
17/03/2022 3 TONER ORIGINAL SAMSUNG MLTD358S9,500.40
9,500.40 E-027 20/04/2022 9,500.40 90 17/03/2022 9,500.40 20/04/2022 00260100220 9,500.40 16/03/2022 A87D- -
0249
FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
42000004757 4DB5E28C02B
MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
18 0
0117980566 ALMACÉN.
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
