Page 133 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FIZCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-04- SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
BANCO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC COMPROBANTE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIO POR ATENDER
131 PRESENTADA FALTANTE (ANALISIS) 18,913.80
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE 1,062.56
19,000.80
SPEI NÚM. DE CUENTA
52,459.84
10 CARTUCHO LASER
COMPATIBLE
CB435A/CB436A/CE285A
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
CLAVE DE 39600BE5- 5 CARTUCHO LASER
RASTREO: COMPATIBLE HP 26A CF226A.
00260100221 INSTITUCIÓN DE BANCA CORPORATIVO SAN 5 CARTUCHOP LASER DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
11700002455 MIGUEL, S.A. DE C.V. COMPATIBLE HP
49 67A3-4B86- CE505A/CF280A/CANON 119.
RFC:
D- MÚLTIPLE, GRUPO CSM070609987 JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
17/10/2022 18,913.80
18,913.80 E-050 17/11/2022 18,913.80 394 17/10/2022 18,913.80 17/11/2022 18,913.80 13/10/2022 B52E- -
0237 -
FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
48D794D041C
MÉXICO CTA. - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
F
0117980566 ALMACÉN.
10 CARTUCHO LASER
COMPATIBLE TN-1060 HL-1112,
DCP-1512.
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
CLAVE DE D8A55B75- SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO:
00260100221 INSTITUCIÓN DE BANCA CORPORATIVO SAN DOCUMENTACIÓN
11700002687
14 4A4A-44EC- DEBIDAMENTE
D- MÚLTIPLE, GRUPO MIGUEL, S.A. DE C.V. 1 CARTUCHO LASER JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA
17/10/2022
1,062.56 E-050 17/11/2022 1,062.56 394 17/10/2022 1,062.56 17/11/2022 1,062.56 17/10/2022 8D0B- 1,062.56 REQUISITADA Y
0246
FINANCIERO BBVA RFC: COMPATIBLE HP 26A CF226A DE ALMACÉN.
7B84023BC51 AUTORIZADA
MÉXICO CTA. CSM070609987 - ENTRADA Y SALIDA DE
2
0117980566 ALMACÉN.
BBVA MÉXICO, S.A., FALTA DE
CLAVE DE
INSTITUCIÓN DE BANCA FA2C7ECD- LIZANDRO ABISAID DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO:
MÚLTIPLE, GRUPO 9DCD-48EF- ANGELES PACHECO JUSTIFICATIVA: ENTRADA Y SALIDA DEBIDAMENTE
A062- RFC: 1,900.80
D-024 03/11/2022 19,000.80 E-057 18/11/2022 19,000.80 426 03/11/2022 19,000.80 18/11/2022 00260100221 19,000.80 25/10/2022 6 TONER SAMSUNG NEGRO D358S -
E-059 18/11/2022 -
FINANCIERO BBVA DE ALMACÉN. REQUISITADA Y
18000038366
MÉXICO CTA. D2CEF6417EE1 AEPL850331QL1 - ENTRADA Y SALIDA DE AUTORIZADA
5
0117980566 ALMACÉN.
15 CARTUCHO LASER
COMPATIBLE 103A W1103A
NEGRO.
FALTA DE
30 CARTUCHO LASER DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACÉN
COMPATIBLE JUSTIFICATIVA: DEBIDAMENTE
CB435A/CB436A/CE285A. REQUISITADA Y
4 CARTUCHO LASER - ENTRADA Y SALIDA DE ENTRADA Y SALIDA AUTORIZADA
COMPATIBLE CF500A ALMACÉN. DE ALMACÉN.
BBVA MÉXICO, S.A., NEGRO. - PROCESO DE
3 CARTUCHO
CLAVE DE 209E845C- COMPATIBLE
RASTREO: CYAN.
00260100221 INSTITUCIÓN DE BANCA CORPORATIVO SAN 3 CARTUCHO LASER - PROCESO DE OFICIO NÚMERO CONTRATACIÓN.
11800003879 MIGUEL, S.A. DE C.V. CF501A
43 B6A0-4071-
RFC: LASER
MÚLTIPLE, GRUPO CSM070609987 CONTRATACIÓN. TJAO/ESCRITO/2022
52,459.84 -EXISTEN
D-030 03/11/2022 52,459.84 52,459.84 428 03/11/2022 52,459.84 18/11/2022 52,459.84 26/10/2022 9EA6-
FINANCIERO BBVA
0446C5861A8
MÉXICO CTA. -EXISTEN OFICIO NÚMERO INCONSISTENCIAS
E
0117980566 INCONSISTENCIAS TJAO/DA/860/2022 ENTRE LA SOLICITUD
COMPATIBLE CF502A ENTRE LA SOLICITUD DE COMPRA CON EL
AMARILLO. DE COMPRA CON EL 3 COTIZACIONES CFDI EN LA CANTIDAD
3 CARTUCHO LASER CFDI EN LA CANTIDAD DE PRODUCTOS
COMPATIBLE CF503A DE PRODUCTOS SOLICITADOS CON LO
MAGENTA. SOLICITADOS CON LO ADQUIRIDO.
ADQUIRIDO.
29 CARTUCHO LASER
COMPATIBLE TN-1060 HL-
1112, DCP-1512
" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
