Page 135 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO COMPROBANTE
CONCEPTO
No. DE CHEQUE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓFA ATENDIÓ POR ATENDER
O SPEI BANCARIA Y LTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. DE
CUENTA.
NÚM. AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAFECHAIMPORTENÚM.FECHAIMPORTENÚM.FECHAIMPORTEFECHAIMPORTEFOLIO FECHANOMBREIMPORTE
133 BBVA MÉXICO, S.A., 1BB60E4 CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 1 SALIDA DE ALMACÉN LA CUAL CONTIENE
INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES EN: FALTA
D-0118 16/02/2022 $ 1,169.28 E-01 01/02/2022 $ 1,169.28 37 16/02/2022 $ 1,169.28 01/02/2022 CH. 0000001 INSTITUCIÓN DE 10,000.00 4-7B80- 15/02/2022 GABRIEL NARVAEZ 1 51102700 ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 20 LTS 1,169.28 DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O SALIDAS DE ALMACÉN $ -$ 1,169.28
4507- LUENGAS RFC: $ FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DIRECTORA EN DEBIDAMENTE
BANCA MÚLTIPLE, B579- NALG851213MR9 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO CONTIENE INCONSISTENCIAS EN LOS REQUISITADAS
$ (AZ) L: N/A - C:0 APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD
A747AC6 ENTREGADA.
GRUPO FINANCIERO
1FF19
BBVA MÉXICO. CTA.
0117980809
7 MECHUDO MAGITEL, 7 AROMATIZANTE GLADE
BBVA MÉXICO, S.A., 0DAB3D MANZ/CANELA 345 GR, 3 PIEZA TOALLA DE PAPEL EN CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 20 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES
TODAS CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS
D-0136 16/02/2022 6,810.94 E-05 01/03/2022 6,810.94 42 16/02/2022 6,810.94 01/03/2022 CVE RASTREO: INSTITUCIÓN DE 6,810.94 AF-3045- 14/02/2022 LIZANDRO ABISAID ROLLO CON 6PZAS DE 7.5M, 4 PAPEL HIGIÉNICO 6,810.94 CONSISTENTES EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SALIDAS DE ALMACÉN - 6,810.94
0026010022030100 BANCA MÚLTIPLE, 4949- ANGELES PACHECO JUMBO H.DOBLE 200MX9CM CON 12 BOBINAS, 2 SOLICITÓ, FALTA DE NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA DEBIDAMENTE - 1,130.00
GRUPO FINANCIERO 805A- RFC: AEPL850331QL1 PINOL A GRANEL DE 20LT, 10 PAR GUANTE ROJO DEL Y SELLO DE LA DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 6 REQUISITADAS
00550636 BBVA MÉXICO. CTA. #8, 3 CAJA TOALLA SANITA INTERDOBLADA BLANCA CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA,
6806F72 CANTIDAD SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
0117980566 45A63 CON 20 PAQ., 7 PIEZA HARPIC GEL MAX POWER 750
ML.
FALTA DE
DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA:
ENTRADA Y SALIDA DE CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 4 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
BBVA MÉXICO, S.A., E9FC471 ALMACEN.
INSTITUCIÓN DE
CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO 9-D964- GABRIEL NARVAEZ EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
BBVA MÉXICO. CTA. 4AE9- LUENGAS RFC:
D-0192 11/03/2022 1,130.00 E-07 02/03/2022 1,130.00 80 11/03/2022 1,130.00 01/03/2022 CH. 0010 10,000.00 B570- 10/03/2022 NALG851213MR9 1 ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 20LTS (AZ) 1,130.00 NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
0117980809
5F6F674 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 3 CONTIENEN REQUISITADAS
INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
163E9
SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
BBVA MÉXICO, S.A., 33052FD CFDI; 1 ENTRADA DE ALMACÉN; 16 SALIDAS DE ALMACÉN DE LAS CUALES TODAS
CONTIENEN INCONSISTENCIAS EN EL APARTADO DE LAS FIRMAS CONSISTENTES
INSTITUCIÓN DE 4-424F- EN: FALTA DEL NOMBRE Y/O FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITÓ, FALTA DE SALIDAS DE ALMACÉN
BANCA MÚLTIPLE, NOMBRE Y/O FIRMA DEL JEFE INMEDIATO, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA DEBIDAMENTE
D-0251 17/03/2022 5,150.78 E-027 20/04/2022 5,150.78 90 17/03/2022 5,150.78 20/04/2022 CVE RASTREO: GRUPO FINANCIERO 5,150.78 4EDF- LIZANDRO ABISAID 5 PIEZA TOALLA DE PAPEL EN ROLLO CON 6PZAS DE 5,150.78 DIRECTORA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ASIMISMO 9 CONTIENEN REQUISITADAS - 5,150.78
0026010022042000 BBVA MÉXICO. CTA. 88A3- 16/03/2022 ANGELES PACHECO 7.5M, 10 PAR GUANTE ROJO DEL #9, 30 PIEZA HARPIC INCONSISTENCIAS EN LOS APARTADOS DE UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD
GEL MAX POWER 750 ML, 23 FRANELA GRIS SOLICITADA Y/O CANTIDAD ENTREGADA.
00475926 RFC: AEPL850331QL1
F648E23
0117980566 F7FA4
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
