Page 165 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCO BITACORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS DEL
No. DE INSTITUCIÓN MONTO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE ANTENDIO POR ATENDER
CHEQUE O BANCARIA Y CFDI Y LAS OBSERVADO (ANÁLISIS) 11,400.00
NÚM. DE CUENTA FOLIO PRECIO FECHA DE CARGA LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI IMPORTE FISCAL FECHA NOMBRE LITROS CONCEPTO (TIPO DE GASOLINA) UNITARIO IMPORTE TOTAL Y ELABORACION RECORRIDO IMPORTE CARGADOS PLACAS

17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.636068 200.00 17.621145 ACTA DE SESIÓN
39.647577 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635752 200.00 39.647577 ADMINISTRATIVA DE LA SALA
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 21.116248 200.00 20.491803 SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE
24.590164 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 200.00 24.590164 JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 21.116167 300.00 22.026432 ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635954 22.026432 14 DE FEBRERO DE 2019.
19.635954
8.196721 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 18/10/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA LLANO-IEEPO-CD. 8.196721 TMS9464 - ACTA DE SESIÓN
21.115761 ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA-VIGUERA
SEMOVI ADMINISTRATIVA
19.635954
21.116248 EXTRAORDINARIA CELEBRADA
19.636068
POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
19.635499
JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
21.115760 FALTA DE DOCUMENTACIÓN
19.636068
ESTADO DE OAXACA, DE FECHA
19.635499 JUSTIFICATIVA:

19.636068 13 DE MAYO DE 2021.
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT.19.63606822.026432
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20/10/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-ANIMAS 8.810573 TM66823 20.491803 NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
163 17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 21.115761 ADMINISTRATIVA TRUJANO 8.810573 TM66823 17.621145
CONTRATO DE COMPRAVENTA
8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. 21.115760 -
19.636068 BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
16.393443 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 19.635954 16.393443
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 17.621145 PARA EL SUMINISTRO DE
19.635500
8.810573 REGULAR MENOR A 91 OCT. - SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ
19.636068
BBVA MÉXICO, S.A. D1E1851E- 17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 19.635878 17.621145 GASOLINA SIN NÚMERO ENTRE
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 21.116248 17.621145
21.115982 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

INSTITUCIÓN DE 73A5- GASOLINERA DIF 21.116167 LA GASOLINERA DIF OAXACA Y NO OBSTANTE QUE PRESENTAN
19.635954
UNIDADES QUE NO SE

CLAVE DE BANCA MÚLTIPLE, 4EFA- OAXACA TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF-ANIMAS EL TRIBUNAL DE JUSTICIA BITÁCORAS DE COMBUSTIBLES,
12,500.00 29/11/2022 ABE5- RFC: ADMINISTRATIVA TRUJANO
D-03 03/11/2022 12,500.00 E-06 01/12/2022 12,500.00 419 03/11/2022 12,500.00 01/11/2022 12,500.00 24/10/2022 11,400.00 ENCUENTRAN DENTRO DE LA
RAST. 701262 GRUPO FINANCIERO ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SE IDENTIFICÓ QUE SE REALIZÓ

PLANTILLA VEHICULAR,

BBVA MÉXICO 74451282 GDO060226UB1 OAXACA, DE FECHA 01 DE ENERO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A

ASIMISMO NO SE LOGRA

CTA. 0117980566 9481 DE 2022 UNIDADES QUE NO SE

IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO

ENCUENTRAN DENTRO DE LA

LLANO-ZAACHILA- FUE SUMINISTRADO EL
HOSPITAL DE LA NIÑEZ-EX
TRIBUNAL DE JUSTICIA GARITA-TULE CONTRATOS DE COMODATO PLANTILLA VEHICULAR,
ADMINISTRATIVA
8.196721 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 26/10/2022 8.196721 TMS9463 - COMBUSTIBLE.

NÚMERO SA/SA/CC/8737/2023, ASIMISMO NO SE LOGRA

SA/SA/CC/6170/2023 Y IDENTIFICAR A QUE VEHÍCULO

16.393443 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 16.393443 SOLICITUD DEl DEL ÁREA
17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 17.621145
22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 22.026432 SA/SA/CC/2928/2023 DE FECHA FUE SUMINISTRADO EL

13.215859 REGULAR MENOR A 91 OCT. - REQUIRENTE PARA LA

17.621145 REGULAR MENOR A 91 OCT. 17.621145 19 DE ABRIL DE 2023. COMBUSTIBLE.
26.431718 REGULAR MENOR A 91 OCT. 26.431718
20.491803 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 20.491803 ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A
45.081967 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 45.081967
24.590164 PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCT. 24.590164 LOS VEHÍCULOS.
22.026432 REGULAR MENOR A 91 OCT. 22.026432
CONTRATOS DE COMODATO SOLICITUD DEL ÁREA

27/10/2022 TRIBUNAL DE JUSTICIA GASOLINERA DIF 13.215859 TMS9464 NÚMERO SA/SA/CC/8737/2020, REQUIRENTE PARA LA
ADMINISTRATIVA
CONTRATO O CONVENIO POR

SA/SA/CC/6170/2020 Y ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A

ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE

SA/SA/CC/2928/2020 DE FECHA LOS VEHÍCULOS.

COMBUSTIBLE

03 DE NOVIEMBRE DE 2020

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE

FACTURAS CON NÚMERO 14054,

LA PROPIEDAD DE LOS

3F2073AF-540B-4ª5D-A040-

VEHÍCULOS (TARJETAS DE

DF06C2A538DF, A1787,

CIRCULACIÓN, CONTRATO DE

CC8BCD29-CF86-46A4- 8CD2-

COMODATO.)

3EAAF8283C1E, 400B53D0-C6E7-

4AB0-8E8B-05085B18E559 Y

0031509 A.

TARJETAS DE CIRCULACIÓN

VEHICULAR CON NÚMEROS DE

FOLIO F023426396,

G024461466, F023481676,

F023482736, F023481687,

F023481680 Y F023482739

CORRESPONDIENTE AL

VEHÍCULOS CON NÚMERO DE

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022