Page 167 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIAERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANTES TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACARFOPSEGUIMIENTO
165 PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
INSTITUCIÓN BANCARIA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
Y PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO DE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O SPEI NÚM. DE CUENTA IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE
BBVA MEXICO, S.A.,
LIZANDRO FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA SALIDA DE ALMACÉN
8450395D-4873- ABISAID DOCUMENTACION SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO: MÚLTIPLE, GRUPO 1 PIEZA UNIDAD DE FUSOR DEBIDAMENTE
$ $
D-097 16/02/2022 $ 13,908.40 E-013 04/03/2022 $ 13,908.40 34 16/02/2022 $ 13,908.40 04/03/2022 13,908.40 11/02/2022 46F7-A64F- ANGELES 13,908.40 JUSTIFICATIVA: SIN UNIDAD DE MEDIDA $ 13,908.40
BBVA 370 PA SAMSUNG M5370LX
0026010022030 FINANCIERO REQUISITADA Y
29B669394B60 PACHECO ENTRADA Y SALIDA DE Y SIN FIRMA DE QUIEN
40000979575 MEXICO CTA. FIRMADA.
AEPL850331QL1 ALMACEN AUTORIZA.
0117980566
BBVA MEXICO, S.A.,
LIZANDRO FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA 1 PIEZA UNIDAD FUSOR SALIDA DE ALMACÉN
2DBE7256-F72F- ABISAID DOCUMENTACION SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO: MÚLTIPLE, GRUPO 5370 PARA SAMSUNG DEBIDAMENTE
BBVA
D-0314 21/04/2022 13,908.40 E-059 30/05/2022 13,908.40 143 21/04/2022 13,908.40 30/05/2022 13,908.40 21/04/2022 4428-B77D- ANGELES 13,908.40 JUSTIFICATIVA: SIN UNIDAD DE MEDIDA 13,908.40
0026010022053 FINANCIERO M5370LX REQUISITADA Y
B079DA809128 PACHECO ENTRADA Y SALIDA DE Y SIN FIRMA DE QUIEN
00000575101 MEXICO CTA. FIRMADA.
AEPL850331QL1 ALMACEN AUTORIZA.
0117980566
BBVA MEXICO, S.A.,
LIZANDRO FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA 1 PIEZA UNIDAD IMAGEN SALIDA DE ALMACÉN
F572ED57-3602- ABISAID DOCUMENTACION SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO:002601 MÚLTIPLE, GRUPO 5370 PARA SAMSUNG DEBIDAMENTE
13,908.40 22/06/2022 BBVA
D-0278 20/05/2022 13,908.40 E-038 22/06/2022 13,908.40 182 20/05/2022 13,908.40 19/05/2022 4AF0-805E- ANGELES 13,908.40 JUSTIFICATIVA: SIN UNIDAD DE MEDIDA 13,908.40
0022062200005 FINANCIERO 27,816.80
M5370LX REQUISITADA Y 27,816.80
D15D41897876 PACHECO ENTRADA Y SALIDA DE Y SIN FIRMA DE QUIEN
41582 MEXICO CTA. FIRMADA.
AEPL850331QL1 ALMACEN AUTORIZA.
0117980566
1 PIEZA UNIDAD FUSOR
BBVA MEXICO, S.A., FALTA DE
LIZANDRO 5370 PARA SAMSUNG ENTRADA DE ALMACÉN. COTIZACIONES.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA DOCUMENTACION
7532196B-1FAD- ABISAID M5370LX SALIDA DE ALMACÉN SALIDA DE ALMACÉN
RASTREO: MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA:
BBVA
D-0226 15/06/2022 27,816.80 E-048 25/08/2022 27,816.80 221 15/06/2022 27,816.80 25/08/2022 27,816.80 14/06/2022 418C-B1E5- ANGELES 27,816.80 SIN UNIDAD DE MEDIDA DEBIDAMENTE
0026010022082 FINANCIERO COTIZACIONES
A48CFAFB5C79 PACHECO 1 PIEZA UNIDAD DE IMAGEN Y SIN FIRMA DE QUIEN REQUISITADA Y
50000909669 MEXICO CTA. ENTRADA Y SALIDA DE
AEPL850331QL1 PARA SAMSUN M5370LX AUTORIZA. FIRMADA.
0117980566 ALMACEN
1 PIEZA UNIDAD IMAGEN
BBVA MEXICO, S.A., FALTA DE
LIZANDRO 5370 PARA SAMSUNG ENTRADA DE ALMACÉN. COTIZACIONES.
CLAVE DE INSTITUCIÓN DE BANCA 2CAB38BA- DOCUMENTACION
9D75-4A4A- ABISAID M5370LX SALIDA DE ALMACÉN SALIDA DE ALMACÉN
27,816.80 12/08/2022
RASTREO: MÚLTIPLE, GRUPO JUSTIFICATIVA:
BBVA B39C-
D-0151 19/08/2022 27,816.80 E-026 11/10/2022 27,816.80 299 19/08/2022 27,816.80 11/10/2022 ANGELES 1 PIEZA UNIDAD DE FUSOR 27,816.80 SIN UNIDAD DE MEDIDA DEBIDAMENTE
21A4F7D8F46F
00260100221012 FINANCIERO COTIZACIONES
PACHECO 5370 PARA SAMSUNG Y SIN FIRMA DE QUIEN REQUISITADA Y
0000114192 MEXICO CTA. ENTRADA Y SALIDA DE
AEPL850331QL1 M5370LX AUTORIZA. FIRMADA.
0117980566 ALMACEN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
