Page 170 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
168 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC FECHA BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANÁLISIS)
FALTA DE
CFDI.
1C3C DOCUMENTACION
BBVA MEXICO, S.A., ENTRADA DE ALMACÉN.
2192- COMPROBATORIA: SALIDA DE ALMACEN
INSTITUCION DE SALIDA DE ALMACEN CON
6143- -CFDI SIN INCONSISTENCIAS
BANCA MULTIPLE, INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE Y
GRUPO
CHEQUE NÚMERO: FINANCIERO0111 6642- FALTA DE (FALTA DE NOMBRE Y
01
D-058 04/04/2022 $ 419.00 D-0155 08/04/2022 $ 419.00 E-01 01/02/2022 $ 10,000.00 108 04/04/2022 $ 419.00 01/02/2022 $ 10,000.00 09/03/2022 $ 419.00 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL $ -$ 419.00
8F08- DOCUMENTACIÓN FIRMA DEL JEFE
SOLICITANTE).
3599 JUSTIFICATIVA: INMEDIATO DEL
BBVA MEXICO REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO.
C354 -ENTRADA Y SOLICITANTE).
CTA: 0117980809 SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE.
D104 SALIDA DE
OFICIO (REMISIÓN).
ALMACEN.
FALTA DE COMPROBANTE DE PAGO.
SOLICITUD DEL ÁREA
7BD6 DOCUMENTACIÓN SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE (SIN
REQUIRENTE
599C FIRMA).
COMPROBATORIA:
DEBIDAMENTE
C- REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO.
DICORECYN FIRMADA.
3E86- 1 PZ HUB MAN USB ENTRADA DE ALMACÉN.
-COMPROBANTE
OAXACA S.A. DE SALIDA DEL ALMACEN
D-0116 08/06/2022 186.35 D-0271 15/06/2022 186.35 206 07/06/2022 186.35 0946- 13/05/2022 V2.0 4 PUERTOS 186.35 SALIDA DEL ALMACEN CON xc 186.35
DE PAGO.
C.V. SIN INCONSISTENCIAS
AA5D- MICRO 1 INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE Y
RFC: D0A0410158B0 (FALTA DE NOMBRE Y
C7CA FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL
FIRMA DEL JEFE
2B5A FALTA DE SOLICITANTE).
INMEDIATO DEL
3A50 CFDI.
DOCUMENTACIÓN
SOLICITANTE).
JUSTIFICATIVA: OFICIO (AUTORIZACIÓN).
COMPROBANTE DE PAGO.
SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE. SALIDA DEL ALMACEN
D685 - SOLICITUD DE LA
REQUISICIÓN DE COMPRA Y/O SERVICIO. SIN INCONSISTENCIAS
6A60- COMPRA.
91B0-
559C- 1 PZ TAMBOR DE ENTRADA DE ALMACÉN. (FALTA DE NOMBRE
B84C- IMAGEN
D-0116 08/06/2022 370.01 D-0271 15/06/2022 370.01 250 04/07/2022 370.01 72C9 21/06/2022 DISTRIBUIDORA COMPATIBLE CON - ORDEN DE SALIDA DEL ALMACEN CON DEL SOLICITANTE, - 370.01
A0E6 TECNO INSIDE BROTHER DCP- 370.01 INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE FALTA DE FIRMA Y - $ 975.36
RFC: DTI200630L67 1617NW DEL SOLICITANTE, FALTA DE FIRMA Y SELLO DE LA - $ 1,100.00
COMPRA
20B9 - ENTRADA Y SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN DIRECTORA DE
SALIDA DEL ADMINISTRATIVA). GESTIÓN
ALMACEN CFDI. ADMINISTRATIVA).
OFICIO (AUTORIZACIÓN)
SUBTOTAL $ 975.36 $ 975.36 $ 10,000.00 $ 975.36 $ 10,000.00 $ 975.36 $
SALIDA DE ALMACEN
5B3D
BBVA MEXICO, S.A., FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN. SIN INCONSISTENCIAS
6650-
INSTITUCION DE DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACEN CON (FALTA DE NOMBRE
0664- MAGNOLIA
BANCA MULTIPLE, 1 PZ DISCO DURO JUSTIFICATIVA: INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE DEL SOLICITANTE,
GRUPO SSD 240 GB
CHEQUE NÚMERO: FINANCIERO0111 4D92- CARREÑO PEREZ KINSGTON
01
D-03 01/03/2022 $ 1,100.00 D-0133 07/03/2022 $ 1,100.00 E-01 01/02/2022 $ 10,000.00 52 01/03/2022 $ 1,100.00 01/02/2022 $ 10,000.00 23/02/2022 $ 1,100.00 DEL SOLICITANTE, FALTA DE FIRMA Y FALTA DE FIRMA Y $
958F- RFC:
-ENTRADA Y SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN SELLO DE LA
E49E CAPM731024299
BBVA MEXICO SALIDA DE ADMINISTRATIVA). DIRECTORA DE
104E
CTA: 0117980809 ALMACEN. CFDI GESTIÓN
D548
ADMINISTRATIVA).
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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