Page 172 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
170 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC FECHA BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANÁLISIS)
SALIDA DE ALMACEN
AAA1 ENTRADA DE ALMACÉN.
BBVA MEXICO, S.A., SIN INCONSISTENCIAS
DCFE- SALIDA DE ALMACEN CON
INSTITUCION DE (FALTA DE NOMBRE
CD44- MAGNOLIA 1 PZ ROUTER TP- INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE
LINJ 5 ANTENAS
FOLIO ÚNICO: BANCA MULTIPLE, DUAL BAND AC1350 DEL SOLICITANTE,
ARCHE C60
AE0B- CARREÑO PEREZ DEL SOLICITANTE, FALTA DE FIRMA Y
D-061 04/04/2022 1,822.00 D-0157 08/04/2022 1,822.00 E-029 16/03/2022 1,822.00 109 04/04/2022 1,822.00 16/03/2022 I323202203161253 GRUPO 1,822.00 18/03/2022 1,822.00 FALTA DE FIRMA Y - 1,822.00
AE99- RFC: SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN
290003597065 FINANCIERO0111 SELLO DE LA
0D37 CAPM731024299 ADMINISTRATIVA).
BBVA MEXICO DIRECTORA DE
324A
CTA: 0117980809 GESTIÓN
ADMINISTRATIVA).A
BEF CFDI
AAA1 FALTA DE
BBVA MEXICO, S.A., DOCUMENTACIÓN ENTRADA DE ALMACÉN. SALIDA DE ALMACEN
3BC5-
INSTITUCION DE JUSTIFICATIVA: SALIDA DE ALMACEN CON SIN INCONSISTENCIAS
F19F- MAGNOLIA
FOLIO ÚNICO: BANCA MULTIPLE, 1 PZ DISCO DURO (FALTA DE FIRMA Y
4353- CARREÑO PEREZ INCONSISTENCIAS (FALTA DE FIRMA Y
D-061 04/04/2022 1,200.00 D-0157 08/04/2022 1,200.00 E-031 16/03/2022 1,200.00 109 04/04/2022 1,200.00 16/03/2022 I323202203161259 GRUPO 1,200.00 18/03/2022 240 SSD MARCA 1,200.00 SELLO DE LA - 1,200.00
90F6- RFC: -ENTRADA Y SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN
280003597106 FINANCIERO0111 KINGSTON SALIDA DE DIRECTORA DE
C118 CAPM731024299 ADMINISTRATIVA).
BBVA MEXICO ALMACEN. GESTIÓN
8F37
CTA: 0117980809 ADMINISTRATIVA).
FD3F CFDI
SALIDA DE ALMACEN
AAA1 ENTRADA DE ALMACÉN.
BBVA MEXICO, S.A., SIN INCONSISTENCIAS
BD92- SALIDA DE ALMACEN CON
INSTITUCION DE (FALTA DE NOMBRE
6806- MAGNOLIA INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE
FOLIO ÚNICO: BANCA MULTIPLE, 15 PZ MEMORIA DEL SOLICITANTE,
USB KINGSTON 32
436B- CARREÑO PEREZ GB COLOR NEGRO DEL SOLICITANTE, FALTA DE FIRMA Y
D-061 04/04/2022 2,100.01 D-0157 08/04/2022 2,100.01 E-030 16/03/2022 2,100.00 109 04/04/2022 2,100.01 16/03/2022 I323202203161255 GRUPO 2,100.00 18/03/2022 2,100.01 FALTA DE FIRMA Y - 2,100.01
B4DF- RFC: SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN
500003597083 FINANCIERO0111 SELLO DE LA
E9C8 CAPM731024299 ADMINISTRATIVA).
BBVA MEXICO DIRECTORA DE
F184
CTA: 0117980809 GESTIÓN
ADMINISTRATIVA).
2360 CFDI
B419 2 PZ DISCO DURO FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN. SALIDAS DE ALMACEN
EXTERNO WESTERN DOCUMENTACIÓN SALIDAS DE ALMACEN CON SIN INCONSISTENCIAS
BBVA MEXICO, S.A., DIGITAL JUSTIFICATIVA: INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE (FALTA DE NOMBRE
WDBU6Y0020BBK, DEL SOLICITANTE,
77F6- 2 TB, USB 3.0, 2.5 FALTA DE FIRMA Y
PULGADAS, NEGRO SELLO DE LA
INSTITUCION DE 3 PZ NO- BREAK DIRECTORA DE
INDUSTRIAS SOLA GESTIÓN
CLAVE DE F92D- JUAN CARLOS BASIC MICROSR ADMINISTRATIVA).
1600 IVA, 1600 VA,
BANCA MULTIPLE, 1000W, COLOR DEL SOLICITANTE, FALTA DE FIRMA Y
BLANCO, HOGAR Y SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN
RASTREO: 4CCB- CRUZ BERNAL OFICINA. -COTIZACIONES.
24,454.50
D-0167 16/05/2022 24,454.50 E-06 08/06/2022 24,454.50 166 16/05/2022 24,454.50 08/06/2022 GRUPO 24,454.50 04/05/2022 - 24,454.50
002601002206080 8F7F- RFC:
FINANCIERO0111 ADMINISTRATIVA).
000804501 5154 CUBJ820829LQ6 -ENTRADA Y
BBVA MEXICO
D6B5 SALIDA DE
ALMACEN.
CTA: 0117980566 CFDI
A702
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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