Page 171 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
P. 171
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC FECHA BANCO COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANÁLISIS)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA283D
169 BBVA MEXICO, S.A., SALIDA DE ALMACEN
C476- ENTRADA DE ALMACÉN.
INSTITUCION DE SIN INCONSISTENCIAS
0148- MAGNOLIA SALIDA DE ALMACEN CON
BANCA MULTIPLE, 1 PZ DISCO DURO (FALTA DE FIRMA Y
GRUPO SSD 240 GB
CHEQUE NÚMERO: FINANCIERO0111 4AD0- CARREÑO PEREZ KINSGTON INCONSISTENCIAS (FALTA DE FIRMA Y
01
D-058 04/04/2022 1,100.00 D-0155 08/04/2022 1,100.00 E-01 01/02/2022 10,000.00 108 04/04/2022 1,100.00 01/02/2022 10,000.00 28/02/2022 1,100.00 SELLO DE LA - 1,100.00
84C4- RFC: SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN
DIRECTORA DE
FC64 CAPM731024299 ADMINISTRATIVA).
BBVA MEXICO GESTIÓN
7208
CTA: 0117980809 ADMINISTRATIVA).
802E CFDI
5998
BBVA MEXICO, S.A., ENTRADA DE ALMACÉN. SALIDA DE ALMACEN
27C8-
INSTITUCION DE SALIDA DE ALMACEN CON SIN INCONSISTENCIAS
A720- MAGNOLIA
BANCA MULTIPLE, 1 PZ DISCO DURO INCONSISTENCIAS (FALTA DE FIRMA Y (FALTA DE FIRMA Y
CHEQUE NÚMERO: 4CA6- CARREÑO PEREZ
D-058 04/04/2022 1,100.00 D-0155 08/04/2022 1,100.00 E-01 01/02/2022 10,000.00 108 04/04/2022 1,100.00 01/02/2022 GRUPO 10,000.00 28/02/2022 SSD 240 GM 1,100.00 SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN SELLO DE LA - 1,100.00
01 B370- RFC:
FINANCIERO0111 KINGSTON ADMINISTRATIVA). DIRECTORA DE
7CFD CAPM731024299 FALTA DE
BBVA MEXICO GESTIÓN
2DCB DOCUMENTACIÓN
CTA: 0117980809 CFDI ADMINISTRATIVA).
26A2 JUSTIFICATIVA:
-ENTRADA Y
50EE SALIDA DE
BBVA MEXICO, S.A., ALMACEN. ENTRADA DE ALMACÉN.
42AC- SALIDA DE ALMACEN
INSTITUCION DE SALIDA DE ALMACEN CON
85E7- MAGNOLIA SIN INCONSISTENCIAS
BANCA MULTIPLE, 5 PZ REGULADOR INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE Y
CHEQUE NÚMERO: 4A02- CARREÑO PEREZ (FALTA DE NOMBRE Y
D-058 04/04/2022 1,995.01 D-0155 08/04/2022 1,995.01 E-01 01/02/2022 10,000.00 108 04/04/2022 1,995.01 01/02/2022 GRUPO 10,000.00 02/03/2022 COMPLET XP 1300 1,995.01 FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL - 1,995.01
01 9D25- RFC: FIRMA DEL JEFE
FINANCIERO0111 650 W SOLICITANTE).
8D31 CAPM731024299 INMEDIATO DEL
BBVA MEXICO
42CB SOLICITANTE).
CTA: 0117980809 CFDI
C6D5
3B42
BBVA MEXICO, S.A., ENTRADA DE ALMACÉN.
SALIDA DE ALMACEN
DE84- 1 PZ MOUSE OPTICO
SALIDA DE ALMACEN CON
INSTITUCION DE SIN INCONSISTENCIAS
1D79- ELECTRONICA DE USB CON RUEDA DE INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE Y
(FALTA DE NOMBRE Y
CHEQUE NÚMERO: BANCA MULTIPLE, 43F1- ANTEQUERA S.A. DE DESPLAZAMI
01 GRUPO FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL
D-058 04/04/2022 418 D-0155 08/04/2022 418.00 E-01 01/02/2022 10,000.00 108 04/04/2022 418.00 01/02/2022 FINANCIERO0111 10,000.00 10/03/2022 418.00 FIRMA DEL JEFE - 418.00
A84B- C.V 1 PZ ARNES USB 2.0 SOLICITANTE).
INMEDIATO DEL
2F6D RFC: EAN971115GT4 DORADO
BBVA MEXICO
4E7F P/IMPRESORA 7.2M SOLICITANTE).
CTA: 0117980809 CFDI
FC1E
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Página 2/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
