Page 173 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-08-SEG-08
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC FECHA BANCO COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO FALTANTE
NÚM FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANÁLISIS)

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAENTRADA DE ALMACÉN.SALIDA DE ALMACEN

171 F4F2

BBVA MEXICO, S.A., SALIDA DE ALMACEN CON SIN INCONSISTENCIAS

FD65-

INSTITUCION DE 1 PZ TAMBOR DE INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE (FALTA DE NOMBRE

83B8-

BANCA MULTIPLE, DISTRIBUIDORA IMAGEN DEL SOLICITANTE, FALTA DE FIRMA Y DEL SOLICITANTE,
GRUPO
CHEQUE NÚMERO: FINANCIERO0111 5808-
0024
D-019 04/07/2022 370.01 D-0155 11/07/2022 370.01 E-041 23/06/2022 10,000.00 206 07/06/2022 370.01 21/06/2022 10,000.00 25/05/2022 TECNO INSIDE COMPATIBLE CON 370.01 SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN FALTA DE FIRMA Y - 370.01

AE15-

RFC: DTI200630L67 BROTHER DCP- ADMINISTRATIVA). SELLO DE LA

CFAB

BBVA MEXICO 1617NW DIRECTORA DE

440D

CTA: 0117980809 CFDI GESTIÓN

7CCD

ADMINISTRATIVA).

5BD1 6 PZ 43211708 - FALTA DE ENTRADA DE ALMACÉN. SALIDA DE ALMACEN
MOUSE LOGITECH DOCUMENTACIÓN SALIDA DE ALMACEN CON SIN INCONSISTENCIAS
BBVA MEXICO, S.A., 2 PZ 43211708 - JUSTIFICATIVA: INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE (FALTA DE NOMBRE
MOUSE VORAGO DEL SOLICITANTE, FALTA DE NOMBRE Y DEL SOLICITANTE,
FC0B- 1 PZ 43211706 2,969.60 -ENTRADA Y FIRMA DEL JEFE INMEDIATO DEL FALTA DE NOMBRE Y
TECLADO SALIDA DE SOLICITANTE). FIRMA DEL JEFE
INSTITUCION DE LOGITECH ALMACEN. INMEDIATO DEL
1 PZ 43211700 - CFDI SOLICITANTE).
CLAVE DE 28FD- ANTHAR ANGEL JUEGO DE MOUSE Y
TECLADO GAMER
BANCA MULTIPLE, NACEB.

RASTREO: 4851- PEREZ

D-036 05/07/2022 2,969.60 E-051 25/08/2022 2,969.60 254 05/07/2022 2,969.60 25/08/2022 GRUPO 2,969.60 20/05/2022 - 2,969.60

002601002208250 B049- RFC:

FINANCIERO0111

000915362 583F AEPA800317120

BBVA MEXICO

E2BA

CTA: 0117980566

BBE4

B6BA ENTRADA DE ALMACÉN. SALIDA DE ALMACEN
SALIDA DE ALMACEN CON SIN INCONSISTENCIAS
BBVA MEXICO, S.A., INCONSISTENCIAS (FALTA DE NOMBRE (FALTA DE NOMBRE
DEL SOLICITANTE, FALTA DE FIRMA Y DEL SOLICITANTE,
96CE- SELLO DE LA DIRECTORA DE GESTIÓN FALTA DE FIRMA Y
ADMINISTRATIVA). SELLO DE LA
INSTITUCION DE DIRECTORA DE
CFDI GESTIÓN
9F8D- MAGNOLIA ADMINISTRATIVA).

FOLIO ÚNICO: BANCA MULTIPLE, 1 PZ DISCO DURO
SSD 240 GB MARCA
415A- CARREÑO PEREZ KINSTON

D-0135 12/07/2022 1,212.20 D-0255 22/07/2022 1,212.20 E-015 11/07/2022 1220.2 285 12/07/2022 1,212.20 11/07/2022 I343202207111633 GRUPO 1,220.20 08/07/2022 1,199.14 - 1,199.14

9951- RFC:

380028784038 FINANCIERO0111

B6F5 CAMPM731024299

BBVA MEXICO

0FF8

CTA: 0117980809

0E25

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022