Page 177 - 013 Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca
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AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, ANTES, TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/13/2023
RFOP SEGUIMIENTO
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC BANCOS COMPROBANTE
No. DE CHEQUE O INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATNEDIÓ POR ATENDER
SPEI BANCARIA Y OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. DE CUENTA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO (ANALSIS)
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
ENTRADAS DE ALMACEN.
175
SALIDAS DE ALMACEN QUE
FALTA DE NO SE ENCUENTRAN COTIZACIONES.
BBVA MEXICO, S.A.,
DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE
CLAVE DE INSTITUCION DE 1 PZ BALERO DE RUEDAS JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS, FIRMADAS Y SALIDAS DE
RASTREO: BANCA MULTIPLE, LILIA MARTHA Y
222 15/06/2022 9,173.60 16/08/2022 0026010022081600 9,173.60 AAA19805-6E5A- 11/06/2022 9,173.60 AUTORIZADAS. ALMACEN - 9,173.60
00853292 GRUPO 4046-9CAE- 1 PZ CAJA DE DIRECCION DE - COTIZACIONES. DEBIDAMENTE
D-0229 15/06/2022 9,173.60 E-022 16/08/2022 9,173.60 FINANCIERO0111 BBVA CHAVEZ FLORES
2F1A5E857D43
MEXICO FORD FIESTA MODELO 2006
RFC: HOJA 11 DEL PRESUPUESTO REQUISITADAS,
CON PLACAS TLA-35-99
CAFL530223BG6
1 PZ KIT DE CLUTCH
- ENTRADA Y SALIDA CALENDARIZADO FIRMADAS
CTA: 0117980566
DE ALMACEN. DISPONIBLE POR CLAVE AUTORIZADAS.
PRESUPUESTAL.
COMPROBANTES FISCALES
ENTRADAS DE ALMACEN.
BBVA MEXICO, S.A., FALTA DE SALIDAS DE ALMACEN QUE
INSTITUCION DE
AUTOS 1 PZ SEGURO
BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO DOCUMENTACIÓN NO SE ENCUENTRAN SALIDAS DE
Y
FOLIO ÚNICO: BBVA MEXICO 0A79F248-2726- MEXICANOS S.A. 1 PZ OTROS MATERIALES
08/08/2022 I323202207191554 CTA: 474A-937F-
E-036 19/07/202 294 10/08/2022 998.88 998.89 20/07/2022 JUSTIFICATIVA: DEBIDAMENTE ALMACEN - 998.88
500068214043 012610001179808099 29F7921401CB 998.88
D-0110 10/08/2022 998.88 998.88 DE C.V. 1 PZ SEGURO
REQUISITADAS, FIRMADAS Y DEBIDAMENTE
RFC: 1 PZ FILTRO DE AIRE
- ENTRADA Y SALIDA AUTORIZADAS. REQUISITADAS,
AME8011241I0 1 PZ PROTECT TERMINA
DE ALMACEN. FIRMADAS
COMPROBANTES FISCALES AUTORIZADAS.
DIGITALES POR INTERNET.
ENTRADAS DE ALMACEN.
SALIDAS DE ALMACEN QUE
FALTA DE NO SE ENCUENTRAN COTIZACIONES.
BBVA MEXICO, S.A.,
GRUAS, 2 PZ AMORTIGUADORES DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE
INSTITUCION DE MAQUINARIA Y DELANTEROS JUSTIFICATIVA: REQUISITADAS, FIRMADAS Y SALIDAS DE
CLAVE DE Y
301 19/08/2022 8,652.00 27/09/2022 8,652.00 4F3CC8CF-846C- 16/08/2022 MONTAJES DE 2 PZ TORNILLOS 8,652.00 AUTORIZADAS. ALMACEN - 8,652.00
BANCA MULTIPLE, 49CC-BFF7- - COTIZACIONES. DEBIDAMENTE
D-0159 19/08/2022 8,652.00 E-027 27/09/2022 8,652.00 RASTREO:
40D5151757AB
GRUPO OAXACA ESTABILIZADORES
0026010022092700
RFC: 2 PZ BUJES GRANDES DE HOJA 11 DEL PRESUPUESTO REQUISITADAS,
FINANCIERO0111 BBVA
00038891
MEXICO
GMM141008H26 ORQUILLA - ENTRADA Y SALIDA CALENDARIZADO FIRMADAS
CTA: 0117980566
DE ALMACEN. DISPONIBLE POR CLAVE AUTORIZADAS.
PRESUPUESTAL.
COMPROBANTES FISCALES
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
